河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,863,478.73 元，母公司未分配利润为 106,892,258.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,200,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 24,780,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-026 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

招商证券股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股份 有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2023 年日 常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生 金额 | 2022年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | 购买品种使用 权、物业、水 | | | | | 燃料和动力、 接受劳务 | 电、网络等服 | 11,000,000.00 | 5,793,034.65 | 业务发展需 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 33,040,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6 元/股，募集资 金总额为 198,240,000.00 元，实际募集资金净额为 175,604,932.59 元，到账时 间为 2022 年 11 月 30 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 体 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-027 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买品种使用权、物 | 11,000,000. | | 5,793,034.65 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 业、水电、网络等服 | | 00 | | | | 接受劳务 | 务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种子 | 3,000,000.0 | | 2,037,233.00 | 业务发展需要 | | 品、提供劳务 | | | 0 | | ...

河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关审议事项的 事前认可意见和独立意见 公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议相关的议案。根据 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第九次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法 规政策、合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报， 对公司和中小股东权益不存在不利影响。 我们一致同意该议案，同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。 二、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 （一）事前认可意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年度拟与关联方进行的关联交易属于公司正常经营 行为，与关联方交易的价格将按照市场公允价格进行，不存在损害公司和股东利益，特 别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。 因此，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-033 河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意河 南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交 易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除 各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募 集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了大信验字[2022]第 16-00008 号验资报告予以验证。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，本公司依照中国证监会《上 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业本次变更募集资金用途 的事项进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了大信验字〔2022〕第 16- ...

招商证券股份有限公司 2023 年 2 月 9 日-2023 年 2 月 10 日 二、本次专项核查主要事项及意见 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南秋乐种业科技股份有限 公司（以下简称"秋乐种业"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。保荐机构根据 公司自查和日常督导情况，对公司开展了专项核查工作，现将核查情况报告如下： 一、本次专项核查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张燚、孙远航 （三）核查时间 （一）内部制度建设情况 1、内部制度建设 核查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则、对外投资管理制度、对外 担保管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、 承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度、内幕信息知 情人登记管理制度等有关公司治理及内部控制的相关制度。 经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 ...

| 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 本年度应参 加股东大会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | | | 董事会次数 | 出席 | 出席 | 次数 | 次数 | 出席 | 出席 | 次数 | | 喻树迅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 丁建华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在 2022 年度任职期间，各位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等 相关法律、法规、规章的 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-031 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南秋乐种业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为国有控股企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为河南省农业科学院，实际控制人能够实 际 ...