一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业本次变更募集资金用途 的事项进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了大信验字〔2022〕第 16- ...

招商证券股份有限公司 2023 年 2 月 9 日-2023 年 2 月 10 日 二、本次专项核查主要事项及意见 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南秋乐种业科技股份有限 公司（以下简称"秋乐种业"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。保荐机构根据 公司自查和日常督导情况，对公司开展了专项核查工作，现将核查情况报告如下： 一、本次专项核查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张燚、孙远航 （三）核查时间 （一）内部制度建设情况 1、内部制度建设 核查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则、对外投资管理制度、对外 担保管理制度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、 承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度、内幕信息知 情人登记管理制度等有关公司治理及内部控制的相关制度。 经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 ...

| 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 本年度应参 加股东大会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | | | 董事会次数 | 出席 | 出席 | 次数 | 次数 | 出席 | 出席 | 次数 | | 喻树迅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 丁建华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在 2022 年度任职期间，各位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等 相关法律、法规、规章的 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-031 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南秋乐种业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为国有控股企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为河南省农业科学院，实际控制人能够实 际 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 16-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 WUYIGE Certified Public Accountants 去 1 = Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 xx til Internet. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 16-00017 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京230Al 河南秋乐种业科技股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2023]第 16-00021 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2023]第 16-00021 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河 南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2022年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1左路1号 WUYIGE Certified Public Acc ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-022 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长张新友 6. 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张新友、喻景权因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：公司三楼会议室 3. 会议召开方式：现场+通讯会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以电话、书面相结合方 式发出 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-023 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事会主席高方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年 度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做具体规划。 2. ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-030 河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 年收入总额（经审计）：186,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：163, ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-036 河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...