河南秋乐种业科技股份有限公司 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-048 第四届董事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长张新友 6.会议列席人员：公司第四届董事、监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-047）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-046 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-019），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：张新友先生 公司董事、总经理：侯传伟先生 公司董事、董事会秘书兼财务负责人：李敏女士 保荐代表人 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-046 河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-019），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：张新友先生 公司董事、总经理：侯传伟先生 公司董事、董事 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 16-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bqpx//acc.mof.gov.cn） 报告编例:京23D0 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountant & 1 - Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 16-00018 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东: - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xue ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-029 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资 金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过 人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买短期、低风险的理财产品，包括银行 及其他金融机构理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低 风险型产品。本次投资理财额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十一次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-038 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职 务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管 理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核办法领取薪酬。 三、审议程序 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担 任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在 公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-044 基于河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，为实现公司生产经营及管理目标，进一步提升公司的管理能力和市场 竞争力，公司决定对现有组织架构进行调整。公司于 2023 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司内设部门调整的议 案》。 调整后的组织架构如下图所示： 二、组织架构调整对公司的影响 公司组织架构调整为了实现公司生产经营及管理目标，有利于提高公 司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司健康发展。 三、备查文件 《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、调整内容 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2023]第 16-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone. +86(10) 82330558 传直 Fax: 网 til Internet. 审计报告 大信审字[2023]第 16-00020 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的 ...

Recognition and Awards - In 2022, the company was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" SME by the Henan Provincial Department of Industry and Information Technology[5]. - The company received multiple crop variety certification from the Hebei Provincial Crop Variety Approval Committee, including "Qiule 208" and "Qiule 216" on July 22, 2022[5]. - On November 30, 2022, the company obtained several key crop variety certifications from the National Crop Variety Approval Committee, including "Xi Wang 188" and "An Feng 192"[5]. - The company was awarded the title of "Key Leading Enterprise in Agricultural Industrialization" by the Henan Provincial Government on December 29, 2022[5]. - The company was recognized as a "Credit Backbone Enterprise" by the China Seed Association in December 2022[5]. - The company received the "Third Prize for Scientific and Technological Progress" from the Henan Provincial Government on March 14, 2023[5]. - The company was awarded the "Special Prize for Scientific and Technological Progress" by the Henan Provincial Government on March 14, 2023[5]. - The company was recognized as a "National Crop Seed Industry Leading Enterprise" in July 2022, enhancing its market position[43]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥437,544,069.23, representing a 29.23% increase compared to ¥338,565,906.97 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥61,719,333.34, a 54.01% increase from ¥40,074,039.66 in 2021[29]. - The total assets at the end of 2022 reached ¥713,336,527.37, marking a 62.54% increase from ¥438,877,060.49 at the end of 2021[31]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 31.46% in 2022 from 40.39% in 2021[31]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 20.35% for 2022, up from 16.26% in 2021[29]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥124,309,895.45, a decrease of 6.04% from ¥132,294,064.31 in 2021[33]. - The company achieved a gross profit margin of 32.75% in 2022, compared to 31.71% in 2021[29]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.46, reflecting a 50.00% increase from ¥0.31 in 2021[29]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of ¥4,077,512.49 in 2022, down from ¥6,345,804.01 in 2021[38]. Market and Competitive Landscape - As of the end of 2021, there were 7,668 companies in China's seed industry, indicating a highly competitive market with low concentration[13]. - The company emphasizes the importance of continuous innovation in high-yield and resilient plant varieties to maintain market share and competitiveness[13]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could weaken its competitive edge[13]. - The company recognizes the risks associated with the long development cycles of new seed varieties and the uncertainty of their market acceptance[107]. - The competitive landscape in the seed industry is intense, with over 7,668 companies, necessitating continuous innovation and market share expansion[106]. Research and Development - The company plans to invest approximately CNY 257.79 million in enhancing its biotechnology breeding capabilities, which is expected to result in an annual depreciation expense of about CNY 17.61 million[14]. - The company has a complete R&D system and strong independent R&D capabilities, contributing to its innovative product development[50]. - The company is actively expanding its market presence and integrating with other sectors, such as agricultural services and biotechnology[47]. - The company has completed the project goals for high-yield and disease-resistant corn varieties, aiming to enhance market competitiveness and expand market share in hybrid corn[85]. - The company is developing high-yield, high-oil peanut varieties, aiming to increase market share and competitiveness in the peanut sector[87]. Risks and Challenges - The company has faced risks related to natural disasters and pest damage, which could significantly impact seed production and quality[12]. - The company operates in regions such as Hainan, Gansu, and Henan, where natural disasters could adversely affect breeding and production activities[12]. - Changes in national agricultural policies could significantly impact the company's operations and seed demand[105]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[14]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive quality control system, with no product quality disputes reported during the reporting period[14]. - The company has implemented various audit procedures to ensure the accuracy of revenue recognition, addressing potential manipulation risks[92]. - The company has developed and updated multiple governance and internal control systems to ensure compliance with legal regulations[184]. - The company has maintained a strict governance structure, ensuring that all major decisions comply with relevant laws and regulations[185]. - The company has established a standardized corporate governance structure to protect the interests of all shareholders, especially minority shareholders[186]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company has committed to stabilizing its stock price from June 2022 to December 2025, and this commitment is currently being fulfilled[119]. - The company has ongoing commitments to comply with profit distribution policies until December 2025[119]. - The company has signed a commitment to reduce and regulate related party transactions, ensuring that unnecessary transactions with Qiu Le Seed Industry will be avoided[133]. - The company will ensure that related party transactions are conducted at market prices and in compliance with relevant laws and regulations[133]. - The commitments made by the company and its executives are valid as long as they hold controlling positions in Qiu Le Seed Industry[136]. Employee and Workforce Management - The total number of employees increased from 209 to 225, with a net addition of 46 employees during the reporting period[175]. - The company has established a comprehensive employee compensation and performance evaluation system, ensuring timely payment of salaries and benefits[177]. - The company has implemented various training programs to enhance employee skills and overall quality, contributing to strategic goals[176]. - The company employs a total of 27 R&D personnel, accounting for 12.92% of the total workforce[83]. Financial Management and Fund Utilization - The company raised a total of CNY 198,240,000 through its public offering in 2022[154]. - The net balance of the company's fundraising account is CNY 176,360,786.62[154]. - The company has not changed the intended use of the raised funds during the reporting period[154]. - The company has committed to strictly manage the use of raised funds from its public offering to ensure effective utilization and timely project completion[130].