证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-029 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 二、议案审议情况 1.议案内容： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-052 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行 股票募集资金投资项目"年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新 材料研究院建设项目"及"栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线 自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目"（以下简称"募投项目"） 已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，故公司将募投项目全部予 以结项并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕178 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，公司按 2022 年向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的发行价格5.80元/股向网上投资者 超额配售 392.50 万股，募集资金总额为人民币 22,765,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 2,276,892.50 元，实际募集资金净额为人民币 20,488,107.50 元，募集资 金已于 2022 年 10 月 11 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具报告号为"XYZH/2022KMAA1B0003"的《验资报告》。 公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计发行人民币普通股股票 3,009.17 万股，募集资金总额为 174,531,860.00 元，发行费合计 20,244,788.41 元， 募集资金净额为 154,287,071.59 元。 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理工恒 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 住所：云南省昆明市五华区学府路 298 号昆明理工大学莲华校区华威大楼 301-308 注册地址：云南省昆明市五华区学府路 298 号昆明理工大学莲华校区华威 大楼 301-308 企业类型：有限责任公司 法定代表人：袁锐波 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对昆工科技预计 2024 年日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | | 2023 年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | 关联方实 际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、燃料 | 向 关 联 方 购 买 | | | 根据公司经营计 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-054 昆明理工恒达科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 公司基于自提货物货权是否转移、部分业务的收入"总额法"和"净额法" 确认依据的完整性，经过公司内部谨慎研究，同时调整营业收入及营业成本，此 次调整涉及 2023 年第三季度财务报表的更正。公司根据财政部《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期财务报表差错予以更正。 二、表决和审议情况 1、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《前 期会计差错更正的议案》： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《前 期会计差错更正的议案》： 表 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-040 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管 理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，募集资金 已于 2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具报告号为"XYZH/2022KMAA10698"的《验资 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-028 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,不断强化公司 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-034 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司基于目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全 体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，拟定 2023 年度权益分派方案 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,510,375.38 元，母公司未分配利润为 82,330,148.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,591,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,257,751 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-038 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等要求，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李红斌、杨向红及孙加林的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李红斌、杨向红及孙加林的任职经历以及签署的 相关文件，包括独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在下列影响担任独立董事独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 审计报告 XYZH/2024KM ...