证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-017 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 行"）已向全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称"子公司"） 发放了短期流动资金贷款人民币 1000 万元，期限 1 年， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-016 昆明理工恒达科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟为嵩明理工恒达新材料科 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功中标"郑 州人工智能计算中心项目（建筑安装部分）二标段铅蓄电池采购（二次）"，现将 有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、招标方：河南空港数字城市开发建设有限公司 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-015 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司已收到《中标通知书》，各项工作正在有序开展中，但尚未完成正式合同签 订，实际执行金额、内容、期限等以正式合同为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2、招标代理机构：河南兴达工程咨询有限公司 3、招标方式：公开招标 4、项目名称：郑州人工智能计算中心项目（建筑安装部分）二标段铅蓄电 池采购（二次） 5、中标总价：37,268,616.00 元（实际金额以正式合同为准） 二、对公司的影响 本次中标的项目对公司的业务发展具有重大意义，该项目合同的履行符合公司 战略发展方向，有利于增强公司的核心竞争 ...

一、2025 年股权激励计划拟分配情况 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）授予的限制 性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授予限 | 占本计划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 制性股票总量的 | 日公司股本总额的 | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | 郭忠诚 | 董事长、总经理 | 40 | 14.55% | 0.37% | | 朱承亮 | 董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书 | 70 | 25.45% | 0.64% | | 黄峰 | 副总经理、董事 | 70 | 25.45% | 0.64% | | | 核心员工（3 人） | 95 | 34.55% | 0.87% | | | 合计 | 275 | 100.00% | 2.52% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数， 累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。上述任何一名激励 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-008 昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 昆明理工恒达科技股份有限公司 二〇二五年二月 昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》等有关法律法规、规范性文件，以及《昆明理工恒达科 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 | 义 释 | 2 | | --- | --- | | 一、本激励计划的主体资格 | 6 | | （一）公司的设立与存续 | 6 | | （二）不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形 | 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | （一）本《激励计划（草案）》载明事项 | 7 | | （二）本激励计划的目的 | 8 | | （三）本激励计划的激励对象的确定依据、范围与确定程序 | 8 | | （四）本激励计划的股票来源、数量和分配 | 9 | | （五）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 10 | | （六）本激励计划的授予价格以及授予价格的确定方法 | 10 | | （七）本激励计划的授予与解除限售条件 | 11 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-009 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引第 3 号》"）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定了 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证 2025 年股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《持续监管办法》 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-010 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李四光、潘明熙为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 23 日。公司员工对上述核心员工的认 定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，公司最终 核心员工名单以向公司全体员工公示和征求意见后经监事会发表明确意见的名 单为准。 二、备查文件 （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》； （二）《昆明 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-007 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 3 日 15:00—2025 年 3 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-013 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（孙加林、李红斌、杨向红）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（孙加林、李红斌、 杨向红）作为征集人，就公司拟于2025年3月4日召开的2025年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》； 2、《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于公司〈2025 年股权激励计划授予激励对象名单〉的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议 案》。 二、征 ...