证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-126 昆明理工恒达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.23：关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议 案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立与完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.26：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-129 昆明理工恒达科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆 工科技"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收 集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调 投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则 ...

内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-132 昆明理工恒达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.29：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的 议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 第五条 内幕信息包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕交 易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-119 昆明理工恒达科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.16：关于修订《投资者关系管理制度》的议案，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，加深投资者对公司的了解和认 同，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-127 昆明理工恒达科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《昆明理 工恒达科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.24：关于修订《舆情管理制度》的议案，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票， ...

昆明理工恒达科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-104 昆明理工恒达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的议事方式和决策程序，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-122 昆明理工恒达科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.19：关于修订《内部审计制度》的议案，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确审计部门和人员的责任，保证审计质量，促进经营管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-128 昆明理工恒达科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.25：关于修订《战略委员会议事规则》的议案，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-105 昆明理工恒达科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等国家法律 法规和其他规范性文件以及《昆明理 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-107 第一章 总则 第一条 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资控制，规范对外投资行为，防 范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明 理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等公司的治理制度，制定本制度。 昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.04：关于修订《对外投资管理制度》 ...