证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-089 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇先生因其他工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 二、议案审议情况 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司 （一）审议通过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-088 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-086 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 昆明理工恒达科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,585,213 股，占公司有表决权股份总数的 40.9417%。参与本次股东会现场投 票表决的股东及股东代表合计 6 名，持有表决权的股份总数 45,321,884 股，占 公司有表决权股份总数的 40.7052%。 5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主 持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持） 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方 ...

关于昆明理工恒达科技股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法 律 意 见 昆明理工恒达科技股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，本次指派 杨杰群、李妍律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上 市公司股东会规则》、北京证券交易所相关业务规则及公司《章程》的规定，就 公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-084 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,696,689 股，占公司有表决权股份总数的 40.1437%。参与本次股东会现场投 票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 44,650,300 股，占 公司有表决权股份总数的 40.1020%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 法 律 意 见 昆明理工恒达科技股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，本次指派 杨杰群、李妍律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本 次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东会规则》、北京证券交易所相关业务规则及公司《章程》的规定，就公司本 次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2025年4月27日 召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年4月28日在 北京证券交易所网站公告了召开本次股东会的通知。 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032 关于昆明 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an earnings briefing on May 16, 2025, via the "Panorama Roadshow" website [3] - Attendees included the chairman, general manager, and other key executives [3] Group 2: Collaboration with Kunming University of Science and Technology - The company has signed a cooperation agreement with Kunming University, focusing on integrating research outcomes into production [5] - Current R&D projects include aluminum-based lead-carbon batteries, with plans to explore advanced technologies [5] Group 3: Orders and Market Development - As of April 2025, the company has orders worth CNY 435 million for metallurgical electrode materials and CNY 136 million for aluminum-based lead-carbon batteries [5] - The company is actively promoting its storage batteries in various applications, including power generation and industrial parks [5] Group 4: Project Development and Investment Strategy - The main ongoing project is a new production base for lead-carbon batteries in Ningxia, with a planned annual capacity of 20 million kVAh [6] - The company is adopting a dual strategy of technology and market-driven approaches to optimize resource allocation and enhance long-term value [6][7] Group 5: Financial Management and Debt Repayment - The company aims to improve its debt repayment capacity by increasing sales in traditional electrode business and accelerating market promotion of storage batteries [11] - It has a bank credit line of CNY 153 million available for use and plans to optimize its capital structure [11] Group 6: International Market Expansion - The company has received positive feedback from its first export of storage batteries to Uzbekistan and is looking to expand its overseas market presence [9][10] - Future strategies include enhancing local service capabilities and participating in international energy exhibitions [10] Group 7: Production Cost Control and Competitive Advantages - The company is focused on reducing production costs for aluminum-based lead-carbon batteries through scale and process improvements [13] - The lead-carbon batteries offer advantages in safety and lifecycle costs compared to lithium batteries, targeting specific high-safety demand markets [14] Group 8: Project Updates and Future Plans - The company has successfully completed the delivery for the Zhengzhou Intelligent Computing Center project, with a contract value of CNY 37.27 million [15] - It is actively pursuing additional projects in the intelligent computing center sector [15]

Meeting and Attendance - The supervisory board meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the meeting [1] - Three supervisors were supposed to attend, with all three present or represented by proxy [1] Proposal Review Proposal for Credit Line from Rural Credit Cooperative - The company plans to apply for a credit line of RMB 20 million from the Kunming Wuhua District Rural Credit Cooperative for a term of one year, aimed at supplementing working capital [1] - The subsidiary, Jinning Lihengda Technology Co., Ltd., will provide an unlimited joint liability guarantee without charging any fees [1] Proposal for Credit Line from Industrial and Commercial Bank of China - The company intends to apply for a credit line of RMB 90 million from the Industrial and Commercial Bank of China, with a three-year term, also to support working capital [2] - The guarantee will be secured by the subsidiary's property and several patents, with the actual controller providing a full joint liability guarantee at no cost [2] Proposal for Subsidiary's Credit Line - The wholly-owned subsidiary plans to apply for a credit line of RMB 20 million from the Industrial and Commercial Bank of China, with a three-year term [3] - The main guarantee will be the subsidiary's property, with the company and its actual controller providing full joint liability guarantees at no cost [3][4] Authorization - The board of directors authorized the legal representative or designated agent to handle related procedures and sign relevant documents within the approved credit limits for all proposals [2][3][4]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-077 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，就昆工科技为子公司提 供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公 司（以下简称"子公司"）拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信 额度 2,000 万元，授信使用期限为三年，担保措施为子公司持有的房产（云（2019） 晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押是主担保方式，公司提供全程全额连带责任 担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供全程全额连带责任担保。公司 及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容 以所签订的合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司、子公司及郭忠诚先生与中国工商银行股份有限公司昆明护国支行尚未 签署担保协议， ...