证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-125 昆明理工恒达科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.22：关于修订《提名委员会议事规则》的议案，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律法规、其他 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-108 昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.05：关于修订《关联交易管理制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《企业会计准则第 36 号关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-120 昆明理工恒达科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.17：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为进一步提高昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规定， 结合《昆明理工恒达科技股 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-116 昆明理工恒达科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.13：关于修订《承诺管理制度》的议案，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方及公司（以下简称承诺人）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护公司及中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-123 昆明理工恒达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.20：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制 度》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第四条 公司年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露有关人员不得干扰、 阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.10：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资 金专项制度》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-113 昆明理工恒达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 昆明理工恒达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止 控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 章 程 （已经第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交 2025 年第五次临 时股东会审议） 二 0 二五年七月 | œ | . ▶ | | --- | --- | | | œ | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；公司在昆明市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为：91530100719454513L。 第三条 公司于 2022 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3009.17 万股， 并于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司累积投票制度实施细则 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-114 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.11：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 昆明理工恒达科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）中小 股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章 程》（以下简称" ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-118 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.15：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持 续健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-131 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.28：关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股 份及其变动管理制度》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...