本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.03：关于修订《对外担保管理制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-106 昆明理工恒达科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、其他 规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《股东会 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-115 昆明理工恒达科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.12：关于修订《网络投票实施细则》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 公司在股东会通知发布后应当按照北京证券交易所（以下简称"北 交所"）相关业务规则申请开通网络投票服务，并将股东会相关投票提案等投票 信息录入系统。公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避 表决议案及回避股东等相关内容。 昆明理工恒达科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-134 昆明理工恒达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.31：关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的 议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律行政法规和规章以及《昆明理工 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.30：关于制定《子公司管理制度》的议案，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-133 昆明理工恒达科技股份有限公司子公司管理制度 昆明理工恒达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经 营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、 规范性文件及《昆明理工恒达科技股份有 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-109 昆明理工恒达科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.06：关于修订《利润分配管理制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司监管指引 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-121 昆明理工恒达科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.18：关于修订《信息披露管理制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-138 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本 次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 14:30。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-101 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇先生因其他工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-100 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙加林、李红斌、杨向红、冯晓元、刘杨因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，就昆工科技为控股子公 司提供担保事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 公司、晋宁子公司、郭忠诚与富滇银行股份有限公司昆明新民支行尚未签署 担保协议，实际担保金额不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签 署的担保协议为准。 公司已分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第三 十五次会议、第四届监事会第三十四次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通 过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请授信额度并由 公司及关联方提供担保的议案》，现结合实际情况，对该议案相关内容作如下变 更： 1、授信期限调整 原授信期限"1 年"变更为期限"不超过 3 年（含 3 年）"。 2、担保方式调 ...