证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,514,955.91 元，母公司未分配利润为 131,534,694.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 162,288,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派预计派发 现金红利 32,457,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 （一） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-009 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席情况 如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出席董 | 表决出席董 | 席董事 | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | 列席股东大 | | | 事会会议 | | | 事会会 | 续两次未能出席也 | | | 事姓名 | | 事会会议次 | 会会议 | | | 会次数 | | | 次数 | | | 议次数 | 不委托其他董事出 | | | | | 数 | 次数 | | | | | | | | | | 席的情况 | | | 刘学生 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意 见，具体情况如下： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公 ...

2、发表独立意见情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-008 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（锡秀屏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席及发表独立意见情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席情况 如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-005 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-020 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为布局熔盐储能领域发展战略，进一步提高核心竞争力，山东华阳迪尔化工 股份有限公司（以下简称"迪尔化工"）拟与浙江可胜技术股份有限公司（以下简 称"可胜技术"）、浙江中光新能源科技有限公司（以下简称"中光新能源"）合 资设立甘肃迪尔储能新材料有限公司（以工商登记为准），注册资本金为 10,000 万元人民币，其中迪尔化工持股 55%、可胜技术持股 25%、中光新能源持股 20%。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四） 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司对 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-021 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-017 山东华阳迪尔化工股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司的 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委 员会对中天运 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 2023 年上市公司审计客户涉及的主要行业包括：制造业，科学研究和技术 服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和 首席 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-012 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了 职能。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议案， 公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士（独 立董事）、侯立伟先生（董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的刘学生先 生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳迪 尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同 意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发 新股），每股面值 1.00 元 ...