二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，具体如下： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-012 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度，公司审计委员会本着勤勉尽职的 原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议 案，公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡 ...

中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2025）证专审 43100004 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告 1-4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是迪尔化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-3 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 本页无正文,系中证天通(2025)证审字 43100002 号-1《关于山东华阳迪 尔化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》签 字页。 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2025）证审字 43100002 号-1 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"）委 托，根据中国注册会计师执业 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司 对中证天通2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所履职情况评估报告 2023年收入总额（经审计）：45,415.45万元 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014年1月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 首席合伙人：张先云 2024年度末合伙人数量：62人 2024年度末注册会计师人数：378人 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-003 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认真 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东华阳迪尔化工股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制设计与执行的有效性进行了评价。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-007 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全，保证 财 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-008 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘学生，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、 公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、 会议出席及发表独立意见情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情况如 下： 独立董 事姓名 应 出 席 董 事 会 会 议 次数 现 场 或 通 讯 表 决 出 席 董 事 会 会 议 次 数 委托出 席董事 会会议 次数 缺席董 事会会 议次数 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-019 山东华阳迪尔化工股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张先云 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 年度末注册会计师人数：378 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人 公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-017 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金集中存放于专项账户，募集资金的接收、存储、划转均通过专项账 户实施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"或"迪尔化工"）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同 意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选 择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资金净额 121,655,569.08 元。截至 2023 年 5 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，业经中天运 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-015 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会 议审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会 审议结果为准。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 191,250,141.63 元，母公司未分配利润为 182,115,754.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 162,288,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,457,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...