2、发表独立意见情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-008 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（锡秀屏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席及发表独立意见情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席情况 如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-017 山东华阳迪尔化工股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司的 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委 员会对中天运 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 2023 年上市公司审计客户涉及的主要行业包括：制造业，科学研究和技术 服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和 首席 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-020 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为布局熔盐储能领域发展战略，进一步提高核心竞争力，山东华阳迪尔化工 股份有限公司（以下简称"迪尔化工"）拟与浙江可胜技术股份有限公司（以下简 称"可胜技术"）、浙江中光新能源科技有限公司（以下简称"中光新能源"）合 资设立甘肃迪尔储能新材料有限公司（以工商登记为准），注册资本金为 10,000 万元人民币，其中迪尔化工持股 55%、可胜技术持股 25%、中光新能源持股 20%。 （二） 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四） 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司对 ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 中天运[2024 核字第 90010 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90010 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了 审核鉴证。 二○二四年四月七日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-005 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、内部控制鉴证报告································ | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告····················· | 3 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90011 号 我们审核了后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相 关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 迪尔化工管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-014 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情 况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定；公司内部董 事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬 与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月发放津贴。 （2）公司独立董事津 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-021 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...