证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-051 二、议案审议情况 公司于 2023 年 4 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>》的议案 1.议案内容： 公司已于 2023 年 04 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，为提高公司的治理水平，根据《公司法》《证券法》及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》 相应条款进行修订，形成正式的《公司章程》，并提请股东大会授权董事 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-054 山东华阳迪尔化工股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2023 年 5 月 27 日审议并通过： 选举张峰先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年，与 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的两名非职工代表监事任期一致。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占 公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 张峰，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，专科学历，助理工程师。2002 年 6 月至 今在山东华阳迪尔化工股份有限公司工作，历任生产班长、工艺员、工艺工程师、生产 部经理。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年5月26日14时30分 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以书面方式发 出 5.会议主持人：工会主席刘国洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张峰先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，选举张峰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年 第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，与2023年第一次临时股东大会选 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日（周三） 15：00-17:00举行2022年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流， 本次年报业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：孙立辉先生 总经理：高斌先生 副总经理、财务负责人、董事会秘书：卢英华女士 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 中泰证券保荐代表人：丁邵楠先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年报业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形式对公 司发展情况及2022年经营业绩情况进行介绍；同时公司在年度报告说明会上就投 资者关心的问题进行了 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-047 山东华阳迪尔化工股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 二、超额配售股票和资金交付情况 迪尔化工于2023年4月18日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023年5月17日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的450.00万股 股票已于2023年5月19日登记于泰安市泰山新能源发展有限公司、宁阳经开投资 有限公司、北京洪顺投资管理有限公司（洪顺策略私募股权投资基金）、国泰 君安证券股份有限公司、山东国泰平安投资管理有限公司、深圳巨鹿投资管理 企业（有限合伙）（犀牛之星-北交精选巨鹿 2号私募证券投资基金）、青岛晨 融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股票账户名下。以上对象获 1 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况 超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下： 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日在 北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露了《2022年年度报告》(公 告编号:2023-030)，为方便广大投资者更深入了解公司2022年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开2022年年度报告业绩说明会。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-046 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年5月24日（周三）15：00-17:00 （二）会议召开地点：本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"中证网路演平台"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参 与本次2022年度业绩说明会。 三、参加人员 董事长：孙立辉先生 总经理：高斌先生 副总经理、财务负责人、董事会秘书：卢英华女士 中泰证券保荐代表人：丁邵楠先生 四、投资者参加方式 本次说明会 ...

北京德恒律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 行 北京德恒律师事务所 > DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 德恒 01F20230320 号 致:中泰证券股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受中泰证券股份有限公司(以下 简称"中泰证券"、"保荐机构(主承销商)"、"主承销商")委托,指派本 所律师就山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司")向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上 市(以下简称"本次发行")的超额配售选择权实施情况进行核查,并依据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监会令 210 号 ...

上市超额配售选择权实施情况的核查意见 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 17 日行使完毕。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构及 主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 中泰证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格 3.98 元/股于 2023 年 4 月 6 日（T 日） 向网上投资者超额配售 4,500,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-045 山东华阳迪尔化工股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年5月17日行使完毕。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获 授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格3.98元/股于2023年4月6日（T日） 向网上投资者超额配售4,500,000股，占初始发行股份数量的15.00%。超 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-046 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日在 北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露了《2022年年度报告》(公 告编号:2023-030)，为方便广大投资者更深入了解公司2022年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开2022年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 联系人：卢英华 联系电话：0538-5826909 电子邮箱：lyh@dier-chem.com （一）会议召开时间：2023年5月24日（周三）15：00-17:00 （二）会议召开地点：本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"中证网路演平台"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参 与本次2022年度业绩说明会。 三、参加人员 董事长：孙立辉先生 总经理：高斌先生 副总经理、 ...