证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-050 山东华阳迪尔化工股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 4 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，根 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-055 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及拟修订《公司 章程（草案）》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程（草案）》的部分条款，形成正式的《公司章程》。修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 02 月 24 日经北 | | 北京证券交易所审核同意，于【】年【】 | 京证券交易所审核同意，于 2023 年 03 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会注 | 月 20 日经中国证券监督管理委员会注 | | 册，向不特定合格投资者公开发行人民 | 册，向不特定合格投资者公开发行人民 | | 币普通股【】股，于【】年【】月【】 | 币普通股 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-053 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事换届公告 提名刘西玉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,679,610 股，占公司股本的 4.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名侯立伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,076,600 股，占公司股本的 2.51%，不是失信联合惩戒对象。 提名锡秀屏女士为公司独立董事，任职期限 3 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会，现提名锡秀屏女士、刘学 生先生为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与山东华阳迪尔化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： (一) 具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、 规范 性文件及北交所业务规则； (二) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必 需的工作经验； (三) 北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： (一) 《公司法》关 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-049 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其 他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 111,247,026 股，占公司有表决权股份总数的 68.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编: 250102 传真(Fax):(0531)88876907 电话(Tel): (0531) 88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席并见证公司 2022年 年度股东大会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》〈以 下简称《股东大会规则》）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-051 二、议案审议情况 公司于 2023 年 4 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>》的议案 1.议案内容： 公司已于 2023 年 04 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，为提高公司的治理水平，根据《公司法》《证券法》及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》 相应条款进行修订，形成正式的《公司章程》，并提请股东大会授权董事 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-054 山东华阳迪尔化工股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2023 年 5 月 27 日审议并通过： 选举张峰先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年，与 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的两名非职工代表监事任期一致。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占 公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 张峰，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，专科学历，助理工程师。2002 年 6 月至 今在山东华阳迪尔化工股份有限公司工作，历任生产班长、工艺员、工艺工程师、生产 部经理。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年5月26日14时30分 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以书面方式发 出 5.会议主持人：工会主席刘国洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张峰先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，选举张峰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年 第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，与2023年第一次临时股东大会选 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日（周三） 15：00-17:00举行2022年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流， 本次年报业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：孙立辉先生 总经理：高斌先生 副总经理、财务负责人、董事会秘书：卢英华女士 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 中泰证券保荐代表人：丁邵楠先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年报业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形式对公 司发展情况及2022年经营业绩情况进行介绍；同时公司在年度报告说明会上就投 资者关心的问题进行了 ...