龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（洪梁俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席会议的情况 经公司第三届董事会第三十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议， 本人被选举为公司第四届董事会独立董事。本人在 2023 年度任职期内，分别出席 了董事会会议 6 次、 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-026 龙竹科技集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2023 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-019 | 会议类型 | 独立董事姓名 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 董事会 | 刘阳 | 11 | 11 | 通讯 | 0 | 0 | | 股东大会 | 刘阳 | 6 | 6 | 通讯 | 0 | 0 | 二、发表独立意见情况 本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相关材料，按时出席董 事会并审议会议的各项议案。在 2023 年度任期内，本人根据相关规定对有关事 项发表独立意见，具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 发表独立意见/事前认可意见事项 | 发表意 | | --- | --- | --- | --- | | (年/月/日) | | | 见 | | 2023/1/6 | 第三届董事会第 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | 同意 | | | 三十一次会议 | | | | 2023/2/23 | - | 《关于 2022 年股权 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-024 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-032 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 定需对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200 股予以回购注 销。该回购注销部分限制性股票事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，若经 股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 149,500,025 变 更为 149,017,825 股。 综上，针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。 三、备查文件 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-028 龙竹科技集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响龙竹科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，该类理财产品主 要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自 主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不 包含投资所获得的利息），资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不包含投 资所获得的利息），投资额度累计计 ...

LONG BAMBOO 花 竹 耐 技 BSE : 831445 Long Bamboo Technology Group Co.,Ltd. 龙 竹 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 公司年度大事记 2 月,公司参与的国家重点研发计划项目获批立项。公司作 为"竹藤资源增值利用关键技术"研究课题唯一一家参与的 企业成员,凭借自身拥有的研发、技术、人才、管理等优势, 与各大院校、科研机构一起,通过创新竹藤材增值利用关键 技术体系,实现竹藤资源规模化高附加值利用,对保障我国 木材安全、践行"两山"理论、促进乡村振兴、实现"双碳"目 标具有重大意义。 | 2 月,为建立、健全长效激励约束机制,吸引并留住 人才,公司实施 2022 年股权激励计划,最终向 激励对象合计授予限制性股票 221.6 万股。 | 人 8 月,福建省商务厅授予公司营销中心贸易部 " 2022 年度福建省外贸企业精英团队"荣誉。 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-016 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | | | | 实际授予 限制性股 | 实际授予 数量占授 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | | 占授予后总股 | | | | | 票数量 | 予总量的 | | | | | | | | 本的比例 | | | | | （股） | 比例 | | | 1 | 叶学财 | 董事、总经理 | 100,000 | 22.5734% | 0.0669% | | 2 | 王晓民 | 董事、财务总监 | 60,000 | 13.5440% | 0.0401% | 1、授予日：2024 年 1 月 12 日 2、登记日：2024 年 2 月 28 日 3、授予价 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-015 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 325,026,095.92 | 345,018,794.45 | -5.79% | | 归属于上市公司股 | 10,252,903.66 | 43,164,758.80 | -76.25% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 6,913,488.42 | 34,145,693.69 | -79.75% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-014 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | | 归属于上市公司股 | 1000～1500 | | 4,316.48 | -77%～-65% | | 东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 （一）本期营业收入下降、综合毛利率下降 本报告期，受宏观局势动荡、国际地缘冲突及全球经济衰退等不利因素影 响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量有所下降，营业收入 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2 ...