龙竹科技集团股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-074 | ——用于上市公司为维 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 总计 | 149,017,825 | | 100.00% | 148,882,025 | | 100.00% | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-074 二、 股权结构变动情况 | ——用于上市公司为维 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 总计 | 149,017,825 | | 100.00% | 148,882,025 | | 100.00% | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 龙竹科技集团股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 135,800 股，占回购前公司总股本的比例 为 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-071 如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日分别召开了第四届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过 ...

关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-070 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-063），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 57,598,267 股，占公司有表决权股份总数的 38.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-072 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-070 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 公司董事会于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-063），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 57,598,267 股，占公司有表决权股份总数的 38.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 701,289 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.会议 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-072 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：南平市建阳区徐市镇龙泰园 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 148,882,025 元。 第七条 公司为股份有限公司，营业期限为 2010 年 4 月 8 日至 2040 年 4 月 7 日。 第八条 公司的董事长为法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 ...

关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-071 龙竹科技集团股份有限公司 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日分别召开了第四届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、 规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划》等相关规定，公司将对激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 135,800 股予以回购注销，公司 注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司在 2024 年第二次临时股东大会上，审议通过了《关于拟减少注册资本 并修订公司章程的议案》。公司本 ...

上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和 ...