1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-086 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》 1.议案内容： 公司拟终止实施 2022 年股权激励 ...

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-084 关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止 实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》。公司薪酬考核委员 会及监事会分别对此发表了意见，同意公司终止实施 2022 年股权激励计划（以 下简称"激励计划"）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次股权激励计划的基本情况 5、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第五次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价 格的议案》等议案，根据公司 2022 年股权激励计划的内容及 2022 年第七次临 时股东大会决议的授权，对 2022 年股权激励计划限制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 致：龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年股权激励计 划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"《监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件和《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-087 经审议，本次终止激励计划并回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 素，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-085 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 148,882,025 元。 | | 146,930,025 元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 148,882,025 | 股，全部为普通股。 | 146,930,025 | 股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-088 经核查，本次终止激励计划并回购注销激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票，系综合考虑当前宏观经济、市场环境、公司实际经营情况等因 素，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及本次激励计划的规定。 综上，公司监事会同意终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股 票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 关于公司终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》）及公司《2022 年股权 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-083 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,169,313.65 元，母公司未分配利润为 99,992,941.82 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,865,843.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 148,882,025 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金。 2、扣税说明 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 11 月 22 日 除权除息日为：2024 年 11 月 25 日 三、权益分派对象 本 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-083 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,169,313.65 元，母公司未分配利润为 99,992,941.82 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,865,843.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 148,882,025 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金。 2、扣税说明 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 11 月 22 日 除权除息日为：2024 年 11 月 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司: 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受龙竹科技集团股份有限 公司(以下简称"贵司"或"公司"委托,就贵司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-081 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-079），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持 ...