本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-057 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年半年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-055 龙竹科技集团股份有限公司 单位：万元 | 银行名称 | 贷款金额 | | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司南平建阳支行 | 3,000.00 | | 中国银行股份有限公司南平建阳支行 | 5,000.00 | | 小计 | 8,000.00 | 2、贷款利率：参照一年期 LPR 利率浮动，最终以抵押贷款合同约定利率为 准； 3、贷款期限：1 年； 4、贷款用途：流动资金贷款； 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》， 公司拟以自有不动产、全资子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司（以下简称"迈 拓公司"）自有的不动产作为抵押，向银行申请短期流动资金贷款。最终贷款金 额、贷款期限、贷款利率等以抵押贷款合同为准。 一、基本情况 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-054 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章 程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2023-099 龙竹科技集团股份有限公司 关于回复北京证券交易所 2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）于 2023年 9 月 26 日收到贵所下发的《关于对龙竹科技集团股份有限公司的半年报问询函》 (半年报问询函【2023】第 005 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询 函所述问题进行认真讨论、核查与落实,现回复如下: 1、关于营业收入与毛利率 公司本期营业收入为1.45亿元,同比下降29.08%,公司称主要受宏观环境 不利影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少。归属于上 市公司股东的净利润为 366.57 万元，同比下降 89.42%。 公司本期毛利率为 18.56%,同比下降 10.1 个百分点。公司称原因有:(1) 营业收入下降;(2)固定资产投入较大,固定成本增加;(3)子公司龙美销售 规模尚不能覆盖成本。公司 20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-053 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,368,038.67 元，母公司未分配利润为 98,263,636.33 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,352,673.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 149,017,825 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.350000 元。 （3）对于 ...

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购 注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200 股，限制性股票回购价 格为 3.866681 元/股，回购资金为 1,864,513.58 元。公司监事发表了同意的核查意见， 上海市锦天城律师事务所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 482,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.32%。公司于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 482,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 149,500,025 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 149,017,825 股，公司剩余 库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年年度股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-049 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-048 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王晓民女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-033），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,358,152 股，占公司有表决权股份总数的 39.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有 ...

龙竹科技集团股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第四届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价 格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文 件以及公司《2022 年股权激励计划》等相关规定，公司将对激励对象持有的已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200 股予以回购注销，公司注册资本 将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-050 公司在 2023 年年度股东大会上，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订 公司章程的议案》。公司本次限制性股票回 ...