证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-031 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-025 龙竹科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会对 2023 年度财务审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收 ...

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-018 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司大会议室 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-017 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》的 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-021 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（付玉） 以上独立意见均已披露于北京证券交易所官网（www.bse.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席会议的情况 鉴于本人担任公司独立董事的任期于 2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-030 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 的核查意见 经核查，公司 2022 年股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成 就及部分激励对象离职，激励对象不具备激励资格，公司按照股权激励计划的相 关规定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 482,200股予以回购 注销。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及股权激励计 划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩 和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情 况。 综上，公司监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行） ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-022 龙竹科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事刘阳先 生、洪梁俊先生向董事会提交的 2023 年度独立董事述职报告等内容，公司董事会 就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙竹科 技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2020] 1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 2,000.00 万元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集 资金总额为 18,360.00 万元，扣除总发行费用 1,449.25 万元，募集资金净额为人 民币 16,910.75 万元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-027 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 金总额为 18 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-033 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东 大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日 ...