证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-070 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-063），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 57,598,267 股，占公司有表决权股份总数的 38.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-072 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-070 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 公司董事会于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-063），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 57,598,267 股，占公司有表决权股份总数的 38.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 701,289 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.会议 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-072 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：南平市建阳区徐市镇龙泰园 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 148,882,025 元。 第七条 公司为股份有限公司，营业期限为 2010 年 4 月 8 日至 2040 年 4 月 7 日。 第八条 公司的董事长为法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 ...

关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-071 龙竹科技集团股份有限公司 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日分别召开了第四届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、 规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划》等相关规定，公司将对激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 135,800 股予以回购注销，公司 注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司在 2024 年第二次临时股东大会上，审议通过了《关于拟减少注册资本 并修订公司章程的议案》。公司本 ...

上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-068 龙竹科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为实现资源的合理配置和业务发展需要，公司拟将持有的全资子公司福建南 平建拓科技有限公司（以下简称"南平建拓"）100%的股权转让给福建建达集团 建设工程管理有限公司（以下简称"建达集团"），本次股权转让价格为人民币 1,783.81 万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但 不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等 其他事项。本次交易完成后，公司不再持有南平建拓股权，南平建拓不再纳入公 司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司 2023 年经审计的财务数据及目标公司未经审计的财务数据，具体 测算情况如下表所示： 根据上表，本次拟出售资产的资产总额、营业收入及资产净额占上市公司最 单位：万元 项目 资产总额 营业收入 资产净额 南平建拓1 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-067 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 1.议案内容： 为实现资源的合理配置和业务发展需要，公司拟将持有的全资子公司 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-066 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 为实现资源的合理配置和业务发展需要，公司拟将持有的全资子公司福建南 平建拓科技有限公司（以下简称"南平建拓"）100%的股权转让给福建建达集团 建设工程管理有限公司（以下简称"建达集团"），本次股权转让价格为人民币 1,783.81 万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但 不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等 其他事项。本次交易完成后，公司不再持有南平建拓股权，南平建拓不再纳入公 司合并报表范围。详见公司 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-069 龙竹科技集团股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管 理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 为搭建龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全球化布局，增强 公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区 （以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务，注册资本为 800.00 万元港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。香港全资子公司的具体名称、 注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次 ...