证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-009 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-007 龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以电话方式发出 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案） ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-008 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 1、本次授予权益的激励对象与公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过 的激励对象人员名单相符。 2、本次授予权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定 的激励对象条件及公司 2022 年股权激励计划规定的激励对象范围，不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次 拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本次股权激励计划除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置 其他获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和公司 2022 年股权激 励计划中的有关规定。 经核查，监事会同意确定以 2023 年第一次临时股东大会审议通过日为授予 日，向 76 名符合条件的激励对象合计授予 227.30 万 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-001 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-174），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,662,978 股，占公司有表决权股份总数的 37.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二二年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-002 龙竹科技集团股份有限公司 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人 持股及变更查询证明》，在公司激励计划草案公告日前六个月（2022 年 6 月 15 日至 2022 年 12 月 14 日），共有 2 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的 行为，除此之外，核查对象中的其他人员均不存在买卖公司股票的行为。详见 下表： 关于《2022 年股权激励计划（草案）》内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2022 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2022 年 12 月 14 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交 ...

上海市锦天城律师事务所 2022 年第七次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2022 年第七次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

Group 1: Investor Relations and Stock Performance - The company has not experienced any stock sales by major shareholders or executives since its listing on the Beijing Stock Exchange on November 15, 2021 [3] - The number of shareholders decreased from 13,623 as of September 30, 2021, to 10,415 as of December 20, 2021, a reduction of 3,208 [4] - The top ten shareholders hold a combined 55.26% of the company's shares [4] Group 2: Product Development and Competitive Advantage - The company has developed a new type of bamboo straw, which offers advantages over traditional drilled bamboo straws, including better consistency and user experience [5] - The new bamboo straws have been recognized as having international leading standards by the China National Forestry Products Industry Association [5] - The company is focusing on bamboo straws as a key product strategy, with production lines ready for small-scale manufacturing [6] Group 3: Financial Health and Future Prospects - The company is in a good financial position to support its business development needs [6] - New bamboo products, such as bamboo hangers and bed frames, have completed the R&D phase and are ready for mass production [6] - The bamboo hangers are lightweight, cost-effective, and environmentally friendly compared to wooden and plastic alternatives, allowing for competitive positioning in the market [7]

单位：股 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2022-127 龙竹科技集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"、"公司"）于 2022 年 7 月 25 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 7 月 25 日 调研形式：网络调研 调研机构：中银证券、湾区金融、闽招基金、协众投资、天科投资 上市公司接待人员：董事长连健昌、财务总监王晓民 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：我们注意到贵司近来股价波动较大，是否前段时间解除限售的两 位股东及公司离职董事或配偶在卖出公司股票？ 回答：感谢一直以来对公司股价的关注。 现将一季报公告的前十大股东持股数增减变动情况列示如下： 序 号 股东名称 股东性质 2022/3/31 持股数 权益分派 （10 转 3） 及回购注销 部分股权激 励后的股数 股份变动 情况 2022/7/20 ...

Innovation and Patents - As of the end of the reporting period, the company and its subsidiaries had obtained a total of 223 patents, including 25 invention patents, enhancing its competitive advantage in the bamboo industry[8]. - The company has obtained a total of 223 patents, including 25 invention patents, as part of its commitment to innovation[37]. - The company participated in drafting the international standard for bamboo drinking straws, which is the first ISO standard for bamboo-based products[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period reached ¥203,827,605.09, representing a 43.35% increase compared to ¥142,191,149.28 in the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥34,641,870.31, up 29.34% from ¥26,782,712.33 year-on-year[30]. - The gross profit margin for the current period was 28.66%, down from 32.12% in the previous year[30]. - The basic earnings per share increased by 28.34% to ¥0.23 from ¥0.18 year-on-year[30]. - The total assets increased by 15.47% to ¥533,435,038.88 from ¥461,954,430.44 at the end of the previous year[31]. - The total liabilities surged by 94.57% to ¥138,093,786.00 from ¥70,973,625.79 year-on-year[31]. - The net cash flow from operating activities was ¥44,629,216.76, an increase of 82.70% compared to ¥24,428,146.07 in the previous year[32]. - The company reported a net profit of ¥34,632,843.09, a 29.31% increase from ¥26,782,630.33 in the previous year[50]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥203,827,605.09, representing a year-on-year increase of 43.35%[57]. Share Repurchase and Equity Incentives - The company repurchased a total of 1.1 million shares at a total cost of 12.98 million RMB, aimed at improving long-term investment value and retaining talent[6]. - The company repurchased 1.1 million shares to implement an equity incentive plan, aiming to enhance long-term investment value[41]. - The company approved a share repurchase plan to enhance long-term investment value and attract talent, with the repurchase to be conducted through a bidding process[89]. - The company plans to repurchase between 600,000 and 1,000,000 shares, representing 0.52%-0.87% of the total share capital[90]. - The total funds allocated for the repurchase are estimated to be between 8.28 million and 25 million yuan, with a maximum limit set at 25 million yuan[90]. - The actual repurchase quantity reached 1,100,000 shares, accounting for 96.93% of the maximum planned repurchase quantity[92]. - The total amount paid for the repurchased shares was 12,980,099.68 yuan, which is 52.06% of the maximum planned repurchase fund[92]. Market and Sales Performance - The company has a high export ratio, with approximately 75% of its revenue coming from overseas sales, which exposes it to risks related to changes in export tax rebate policies[14]. - Domestic sales revenue was ¥38,778,143.12, a decrease of 6.03% year-on-year, while foreign sales revenue increased by 38.76% to ¥165,049,461.97[59][62]. - The company is actively expanding its domestic market presence and online sales to mitigate risks associated with changes in export tax policies[78]. - The company has established an e-commerce sales team to support sales targets and align with long-term development goals[42]. Risk Management - The company faces risks related to reliance on a single major customer, IKEA, which could impact sales and operational performance if their relationship changes[14]. - The company has been proactive in addressing safety production risks associated with its bamboo products, which are flammable, by implementing safety regulations and regular inspections[13]. - The company has established comprehensive safety production management systems to address risks related to safety in the handling and production of flammable bamboo products[75]. - The company is facing risks related to the potential loss of core technical personnel, which could impact its research and development capabilities[75]. Research and Development - Research and development expenses increased by 41.17% to ¥11,773,582.39, reflecting the company's commitment to innovation and product development[52]. - The company is focused on continuous innovation and product development to meet market demands and expand its product lines, including bamboo straws and hangers[77]. - The company is actively developing new product lines such as bamboo straws, bamboo cups, and bamboo hangers, with a planned production capacity of 10,000 cubic meters by December 2022[40]. Environmental Commitment - The company has been recognized as a national-level "green factory," reflecting its commitment to green production and manufacturing practices[5]. - The company completed the construction of a rooftop solar power project, contributing to energy savings and green production goals[42]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations and has established protocols for waste disposal and pollution control[73]. Employee and Management Changes - The company has a total of 987 employees, focusing on providing job opportunities to local rural populations[71]. - The company experienced a change in management with the resignation of former Vice Chairman Feng Lei on March 15, 2022[155]. - Ye Xuecai was elected as the new General Manager and Director, succeeding the previous General Manager[156]. - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management increased from 45,447,411 to 58,760,510 shares, representing 39.47% of total shares[153]. Profit Distribution Policies - The company has made a commitment regarding profit distribution policies, which is also being fulfilled[94]. - The company commits to a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends over stock dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profit for the year[101]. - The board will consider industry characteristics and financial conditions when proposing differentiated cash dividend policies[103]. - The company will ensure that independent directors fulfill their responsibilities in the profit distribution process[104].