证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-016 龙竹科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修 订<信息披露管理制度>的议案》；表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 促进公司依法规范运行，维护公司、股东及社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第一条 公司及相关信息披露义务人披 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-017 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于制 定<全面预算管理制度>的议案》；表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司全面预算管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了建立龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）高效、良好的 运行机制，提高公司经营管理效率，防范经营风险，实现公司经营管理目标， 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制 定本制度。 本制度适用于龙竹科技集团股份有限公司，包括集团各部门、分公司、全资 及控股子公司。 全面预算是通过企业内外部环境的分析，在预测与决策基础上，调配相应的 资源，对企业未来一定时期的经营、投资和财务做出一系列具体计划。预算以 战略规划 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-015 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 6 日以电话方式发出 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,611,592 股，占公司总股本 1.76%，可交易 时间为 2023 年 2 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-014 龙竹科技集团股份有限公司股票解除限售公告 | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份合计 | 54,473,551 | 36.80% | | 总股本 | 148,030,025 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2023 年 2 月 1 日 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经 ...

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于 龙竹科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙竹科技集团股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第一次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-010 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划首次权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 12 日，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励 计划激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司< 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。审议过程中，关联董事均 回避表决。公司独立董事及监事会均对相关议案发表了意见。独立董事付玉、刘 阳作为征集人就公司 2022 年第七次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案 向全体股东征集投票权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交 易所官网（www.bse ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予事项 之法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予事项 之法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 根据龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）与上海市 锦天城律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受 本所指派，本所律师作为公司拟实施的 2022 年股权激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次授予涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 师有赖于有关政府部门、龙竹科技或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门 公开可查的信息作 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-011 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-009），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,662,978 股，占公司有表决权股份总数的 37.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人， ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-006 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 1、本次授予权益的激励对象与公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等文件规定的激励对象条件及激励计划规定的激励对象范围，不存在上述 文件中规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括独立董事和监事。本 次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股 票的情形，本次股权激励计划除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外， 公司未设置其他获授权益条件。 4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权激励计划（草案）》中 的有关规定。 综上，我们同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并同意将 该事项提 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-005 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以电话方式发出 董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...