本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 585,824 股，占公司总股本 0.7084%，可交易 时间为 2024 年 5 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | | 本次 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 董事、监事、高级管理 | 解限 | 除限售 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 人员任职情况 | 售原 | 登记股 | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其 一致行 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 胡振新 | 否 | 离职监事 | B | 70,000 | 0.0846% | 0 | | 2 | 刘畅 | 否 | ...

2022 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝 缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3000 号），同意天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日，北 京证券交易所出具《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函【2022】271 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 22 日 在北京证券交易所上市。 根据原天津市金融工作局、天津市财政局印发的《关于支持企业上市融资加 快新动能引育的有关政策》（津金融局〔2020〕17 号）文件的相关规定，公司于 2024 年 5 月 7 日收到天津市地方金融管理局上市补助资金 450 万元。 二、政府上市补助资金对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024- ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-025 （一）会议召开时间：：2024 年 5 月 7 日(星期二)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。 三、 参加人员 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》 (公告编号：2024-005)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)，为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | ﺴﺴﺴﺴ 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-71 | 联系申论: +86 (010) 6554 228 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone 8 号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No 8. Chaovangmen I Donachena District, Beijir 审计报告 XYZH/2024JNAA6B0101 天津凯华绅缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称凯华材料公司 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9号 Donachena District. 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA6F0017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称凯华材料公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 凯华材料公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对 ...

2023 年度 天津凯华绝缘材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区明康门上大谷 计师事务所 +86 (010) 6554 2288 S 1 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA6F0018 天津凯华绝缘材料股份有限公司 除对凯华材料公司 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计凯华材料公司 2023 年度财务报表时凯华材料公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解凯华材料公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 l 专项说明(续) XYZH/2024JNAA6F0018 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本专项说明仅供凯华材料公司 2023 年度报告披露之目的使用 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-011 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券 法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制自我评价情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-020 一、独立董事基本情况及独立性情况 段东梅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学 工商管理专业，硕士学位。2000年8月至2001年12月，担任天津何悦律师事务所 实习律师；2001年12月至2011年4月，担任天津金诺律师事务所律师；2011年4 月至2011年9月，担任天津德臻律师事务所律师；2011年9月至2023年9月，担任 天津宝融律师事务所主任律师，2023年9月至今，担任北京德恒（天津）律师事 务所高级合伙人。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 响独立性的情况。本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（段东梅） 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-007 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华 绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3000 号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行 价格 4 元/股，发行股数 1,800.00 万股，共计募集资金 7,200.00 万元，扣除发行 费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元，其中增加股本为人民币 18,000,000.00 元，增加资本公积为人民币 43,382,163.89 元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于 2022 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-014 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服 ...