证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-023 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：高如芝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-008）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度报告摘 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-007 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、任开阔及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2024 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-011 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日 披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,281,427.73 元，母公司未分配利 润为 62,774,311.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA6B0093 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本鉴证报告仅供凯华材料公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 内控审计报告 索引 页码 内控审计报告 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯华材料公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA6B0095 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称凯华材料公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 1 三、 内部控制的固有局限性 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯华材料公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告（续） XYZH/2025JNAA6B0095 天津凯华绝缘材 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA6B0094 天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津凯华绝缘材料股份有限公司全体股东： 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对凯华材料公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计凯华材料公司 2024 年度财务报表时凯华材料公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解凯华材料公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 专项说明（续） XYZH/2025JNAA6B0094 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本专项说明仅供凯华材料公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-69 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, B ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（段东梅） 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本人作为天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、专门会议的各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 段东梅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学 工商管理专业，硕士学位。2000年8月至2001年12月，担任天津何悦律师事务所 实习律师；2001年12月至2011年4月，担任天津 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-021 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宋顺林） 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本人作为天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、专门会议的各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋顺林，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大 学会计学专业，博士学位。2012 年 6 月至 2014 年 10 月，担任中央财经大学讲 师；2014 年 11 月至 2020 年 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥115,027,469.10, an increase of 9.94% compared to ¥104,628,386.52 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥23,326,186.73, reflecting a significant increase of 43.36% from ¥16,271,072.67 in the previous year[27]. - The gross profit margin for 2024 was 29.55%, slightly down from 30.23% in 2023[27]. - The basic earnings per share rose to ¥0.28, a 40.00% increase from ¥0.20 in 2023[27]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 10.87%, up from 8.12% in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for the year was ¥115,027,469.10, reflecting a growth of 9.94% year-over-year[45]. - The earnings per share attributable to shareholders rose to ¥2.69, a 7.17% increase from ¥2.51 in 2023[29]. - The company declared a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, totaling ¥8,270,000 distributed to shareholders[45]. Research and Development - The company invested ¥6,309,552.47 in research and development during the reporting period[45]. - In 2024, the company obtained one new invention patent, contributing positively to its core competitiveness[7]. - The total number of patents held by the company increased to 44 from 43 in the previous year, with invention patents rising to 35 from 34[87]. - The company has ongoing R&D projects aimed at enhancing product performance, including high-temperature electronic packaging materials and high-voltage capacitor materials, which are expected to improve competitiveness and expand product offerings[88]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥6,309,552.47, accounting for 5.49% of operating revenue, down from 6.16% in the previous year[84]. - The company has developed five key R&D projects, with a total expenditure of 4,742,849.20 yuan, focusing on high-pressure capacitors and moisture-resistant electronic packaging materials[179]. Market Trends and Opportunities - The electronic packaging materials market is expected to grow due to increasing demand from the electronic device market, including smartphones and electric vehicles[48]. - The rise of 5G technology is driving the need for higher performance packaging materials, which will further boost market growth[50]. - The demand for high-performance packaging materials is increasing in the automotive sector, particularly for electric vehicles requiring components that can withstand over 1000V and high temperatures[99]. - The semiconductor industry is pushing for packaging materials that support higher integration, smaller sizes, and enhanced performance, which are critical for chip reliability and cost competitiveness[99]. - The new electronic packaging materials market is characterized by a clear trend towards high-end products, increased demand for environmentally friendly materials, and accelerated industry consolidation[167]. - The market size of China's new electronic packaging materials has reached hundreds of billions of yuan and is expected to continue growing due to the rapid development of the electronic information industry and national policy support[167]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team to protect investor interests[188]. - The company held 1 shareholders' meeting, 4 board meetings, and 5 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[189]. - The company has implemented an independent director system to safeguard the interests of all shareholders, particularly minority shareholders[191]. - The company has established an audit department and developed relevant internal audit systems during the reporting period[198]. - The audit committee held three meetings during the reporting period, including discussions on the 2023 annual report and financial budget for 2024[200]. - The company has proposed a remuneration plan for directors and supervisors for 2024, reflecting its commitment to governance and compensation transparency[196]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact market demand and operational performance[103]. - Currency exchange rate fluctuations pose a risk to the company's financial performance due to transactions with foreign clients and suppliers[104]. - The company anticipates a decline in net profit attributable to shareholders in 2024 due to increased market competition and pressure on gross margins[106]. - The company is facing a potential decline in product gross margin due to market competition and is implementing measures to enhance R&D and product quality to improve profitability[107]. - The company is facing risks related to the retention of core technical personnel and the potential leakage of non-patented technologies[110]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 135 to 142 during the reporting period, with a net addition of 7 employees[151]. - The number of technical staff rose from 27 to 33, reflecting a 22.2% increase[151]. - The company emphasizes employee training, conducting at least one comprehensive skills training session annually for all staff[152]. - The company has a policy of signing labor contracts with all employees and paying social insurance and housing funds as per local regulations[154]. - The company has actively participated in talent exchange events to recruit fresh graduates and skilled professionals[158]. Financial Management - The company raised a total of 82,800,000 CNY through public offerings, with 23,671,216.40 CNY utilized during the reporting period[133]. - The company has engaged in indirect financing through banks and non-bank financial institutions[137]. - The company has a bank deposit of 8,370,000.00 yuan, which accounts for 3.34% of total assets, as a performance guarantee for construction contracts[119]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[141]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes strict adherence to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[96]. - The company has implemented ISO14001 environmental management systems to reduce pollutant emissions and achieve environmental goals[96]. - The company emphasizes the importance of environmental sustainability, with a focus on reducing VOC emissions and transitioning to halogen-free epoxy resins, aligning with regulations like RoHS and REACH[100].