天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-031 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》。为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投 资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民 币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 在此额度内可以循环滚动使用。本次授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，单笔理财产品的投资期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过 前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日 ...

天津金诺律师事务所 关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度股东会律师见证 法律意见书 INFRA 诺 律师事务 所 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二五年五月 目 录 | 一、本次股东会的召集、召开程序 | | --- | | 二、出席本次股东会人员资格 | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 国际天津市和平区徐州道12号万通中心23员 底/复:300042 (0)(1:436-(0)23-23)33597 l 中国·天津市流高新区新城西路5月局大福全線中心2204-2205 +96-4022-58173886 - 传资:+86-40) 22-5817386- 邮编:货商454 天津金诺律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度股东会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绝缘材料股份有限公 司(以下简称"公司" ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-030 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任志成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,454,958 股，占公司有表决权股份总数的 69.4740%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-029 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 04 月 29 日 活动地点：中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2024 年度经营业绩情况进 行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者关注的问题进行了沟通 与交流。主要问题及回复如下： 问题 1：公司 2024 年净利润同比增长 43.36%，这一增长的原因是什么？ 回复：您好，公司净利润增长主要得益于公司在 2024 年收到计入营业外收 入的政府补助 890 万元，这增 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for Q1 2025 is 0.0400 yuan, a decrease of 33.33% compared to Q1 2024, which was 0.0600 yuan [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.03 billion yuan, down 40% from 0.05 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 1.53%, a decline of 35.71% from 2.38% in Q1 2024 [1] - The total operating revenue for Q1 2025 remains at 0.27 billion yuan, unchanged from Q1 2024 [1] - The net asset per share increased to 2.74 yuan in Q1 2025, reflecting a growth of 6.61% from 2.57 yuan in Q1 2024 [1] - The retained earnings per share rose to 0.84 yuan, an increase of 18.31% from 0.71 yuan in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 28.52 million shares, accounting for 54.46% of the circulating shares, with a change of 0.2771 million shares from the previous period [1] - Liu Jianhui remains the largest shareholder with 17.01 million shares, representing 32.49% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Gao Guangyong with 0.3286 million shares and Jiang Hongji with 0.2135 million shares [2] - Li Kerui and Qu Huaying have exited the top ten shareholders list [2] Dividend Distribution - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares this time [3]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-028 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年一季度报 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席高如芝女士 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-026 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事任开阔、张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 3,431,762.22, down 31.31% from CNY 4,996,292.67 in Q1 2024[12] - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 26,995,495.61, a decline of 0.71% compared to CNY 27,187,180.83 in the same period last year[12] - The company reported a 32.07% decrease in operating profit to CNY 3,858,265.91, attributed to rising material costs and declining gross margins[14] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥26,995,495.61, a decrease of 0.7% compared to ¥27,187,180.83 in Q1 2024[32] - Total profit for Q1 2025 was ¥3,808,123.06, a decrease of 33.0% from ¥5,678,687.92 in Q1 2024[33] - Comprehensive income for Q1 2025 was ¥3,431,762.22, down from ¥4,996,292.67 in Q1 2024[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 40.28% to CNY 2,321,833.43 from CNY 3,887,911.30 in Q1 2024[12] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was CNY 18,294,496.43, a decrease of 12.9% compared to CNY 20,989,043.53 in Q1 2024[38] - Cash inflow from operating activities for the parent company in Q1 2025 was CNY 18,229,896.21, a decrease from CNY 20,825,427.88 in Q1 2024[41] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 totaled CNY 40,041,087.27, while cash outflow was CNY 81,596,864.21, resulting in a net cash flow of -CNY 41,555,776.94[39] - The net cash flow from investment activities for the parent company in Q1 2025 was -CNY 35,152,852.73, compared to -CNY 135,475.12 in Q1 2024[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 248,687,653.34, a decrease of 0.84% compared to the end of 2024[12] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 9.03% from 11.16% year-over-year[12] - Total current assets decreased from ¥170,772,309.53 to ¥164,754,658.31, a reduction of about 3.93%[26] - Current liabilities decreased from 27,998,130.97 to 22,466,191.29, a reduction of about 19.9%[28] - Total liabilities remained unchanged at 0.00 for non-current liabilities[28] - The company’s total liabilities and equity decreased from 250,787,830.80 to 248,687,653.34, a decline of approximately 0.44%[28] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 52,179,911 to 52,367,486, representing a change of 0.36%[17] - The proportion of unrestricted shares held by controlling shareholders rose from 63.10% to 63.32%[17] - The total number of restricted shares decreased from 30,520,089 to 30,332,514, a decline of 0.62%[17] - The number of shareholders holding more than 5% of shares remains stable, with the top three shareholders holding a combined 68.54%[19] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased by 40.61% to CNY 57,370,027.62 due to project payments and investments in low-risk financial products[13] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥96,606,395.55 to ¥57,370,027.62, a decline of approximately 40.67%[26] - Cash and cash equivalents decreased from 59,606,065.66 to 25,732,254.69, a decline of about 56.9%[29] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 49,000,027.62, down from CNY 115,345,921.44 at the end of Q1 2024[39] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 for the parent company were CNY 25,732,254.69, down from CNY 56,981,307.96 at the end of Q1 2024[42] Expenses - Total operating costs increased to ¥23,024,342.19 in Q1 2025, up 7.2% from ¥21,488,166.53 in Q1 2024[32] - Research and development expenses rose to ¥1,538,929.95 in Q1 2025, an increase of 8.0% from ¥1,423,979.48 in Q1 2024[32] - The company reported a credit impairment loss of ¥12,563.56 in Q1 2025, compared to a loss of ¥2,519.11 in Q1 2024[33] - Asset impairment losses increased to ¥245,358.02 in Q1 2025, up from ¥95,459.90 in Q1 2024[33] Legal and Compliance - The company reported no new commitments or violations of existing commitments during the reporting period[23] - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[22]

2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报告》 (公告编号：2025-008)和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-025 天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司董事长：任志成先生； 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士； 公司保荐代表人：冯婧女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为提升交流的针对性，现就 2024 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-020 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表 ...