证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-010 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定< 内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和 ...

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 日),广发证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获 得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价 格4.00元/股,在初始发行规模 1.800.00万股的基础上全额行使超额配售选择权, 新增发行股票数量 270.00 万股,由此增加募集资金 10.800.000.00 元,连同初始 发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元,本次发行最 终募集资金总额为 82,800,000.00 元,扣除发行费用 10,805,394.88 元(不含增值 税),募集资金净额为 71,994,605.12元。本次行使超额配售权获得的募集资金已 由广发证券于 2023年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述超额配售募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验 资报告》(XYZH/2023JNAA6B0002 号)。 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 本次发行募集资金总额 | 82,800,000.00 | ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-014 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-009 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 公司监事根据其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法 领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 1 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-015 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合独立董事提交的《独 立董事独立性情况自查报告》，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事宋顺林、段东梅的独立性情况进行评估，出具 专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-018 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-004 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：任志成 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严 格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-021 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 一、基本情况 2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价 格4元/股，发行总股数2,070.00万股，共计募集资金8,280.00万元，扣除发行费用 10,805,394.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,994,605.12元，上 述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （XYZH/2022JNAA6B0021号）、《验资报告》（XYZH/2023JNAA6B0002号） ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-012 天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中"关于 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的相关内容自2023年1月1日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第16号》规定变更公司会计政策，自2023 年1月1日起执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 二、 ...