证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-044 天津凯华绝缘材料股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 上市公司接待人员：公司董事长任志成先生；公司财务总监兼董事会秘书郝 艳艳女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复如下： 1、请问公司所处行业的发展趋势如何？ □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 3 日 15:00-16:30 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年报业绩说明会的投资 者。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 回复：您好，谢谢您的关注！2024 年全球经济整体保持稳定 ...

Group 1: Meeting Overview - The company will participate in the "2024 Annual Half-Year Performance Briefing and Online Investor Reception Day" organized by Tianjin Securities Regulatory Bureau and other associations [3] - The meeting aims to enhance investor relations and protect the rights of investors, especially small and medium-sized investors [3] Group 2: Meeting Details - The meeting is scheduled for September 3, 2024, from 15:00 to 16:30 [4] - It will be conducted online [4] Group 3: Participants - The meeting will feature the company's Chairman, Mr. Ren Zhicheng, and the Chief Financial Officer and Board Secretary, Ms. Hao Yanyan [5] Group 4: Investor Participation - Investors can join the meeting via the "P5W Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the "P5W Roadshow" app [6] - The executives will address questions regarding company performance, governance, development strategy, operational status, and sustainability [6] Group 5: Contact Information - Contact person: Ms. Hao Yanyan - Phone: 022-24848766 - Address: 27 Yijing Road, Dongli District, Tianjin - Email: investor@tjkaihua.com [7]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-043 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为全面贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议部署 要求，践行以投资者为本的理念，全面落实"国九条""更加有效保护投资者 特别是中小投资者合法权益"的相关要求，加强投资者关系管理，提升与投资 者之间的有效沟通，进一步强化信息披露质量，切实保护投资者合法权益，天 津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局主办、 天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年度天津辖区 上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（周二）下午 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-042 天津凯华绝缘材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-038 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年半年度 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以书面方式 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of RMB 57,399,276.40, representing a 12.51% increase compared to RMB 51,017,227.12 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 13,403,793.71, marking a significant increase of 60.91% from RMB 8,329,880.02 in the previous year[12]. - The company maintained a gross profit margin of 32.78%, up from 29.87% in the same period last year[12]. - The basic earnings per share increased to RMB 0.16, a growth of 60.00% compared to RMB 0.10 in the same period last year[12]. - The overall gross margin increased to 32.78%, up by 2.91 percentage points year-on-year due to lower material costs and internal technical innovations[20]. - The company's revenue for the reporting period was 57,399,276.40, representing a 12.51% increase compared to the previous year's 51,017,227.12[27]. - The company's net profit increased to ¥58,658,436.81 as of June 30, 2024, compared to ¥53,524,643.10 at the end of 2023, reflecting a growth of about 9.9%[67]. - The total consolidated profit for the first half of 2024 is 15,328,335.93, compared to 8,329,880.02 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 84.5%[180]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 235,124,359.08, reflecting a 5.10% increase from RMB 223,706,145.42 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased by 39.34% to RMB 22,257,052.27, compared to RMB 15,972,632.32 in the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥103,288,125.87, accounting for 43.93% of total assets, a decrease of 9.62% from the previous year[24]. - Accounts receivable increased by 22.88% to ¥34,081,673.32, representing 14.50% of total assets[24]. - The total amount of receivables increased from $8,026.56 million at the beginning of the period to $11,512.58 million at the end, reflecting an increase of approximately 43.5%[140]. - The total amount of other receivables at the end of the period was 11,390.50, an increase from 3,790.50 at the beginning of the period[150]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was RMB 9,904,183.68, which is a decrease of 38.96% from RMB 16,225,716.33 in the same period last year[14]. - The total cash flow from operating activities for the first half of 2024 is 9,904,183.68, down from 16,225,716.33 in the first half of 2023, indicating a decrease of about 38.5%[182]. - Cash outflow from investing activities amounted to CNY 475,375.12, significantly lower than CNY 58,326,285.28 in the previous year[80]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 54,424,241.50, compared to CNY 56,578,931.41 at the end of the same period last year[80]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥2,964,579.31, focusing on high value-added products and enhancing existing product technology[22]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥2,964,579.31, compared to ¥2,661,010.70 in the same period of 2023, reflecting an increase of 11.4%[72]. - The company plans to increase R&D investment to develop new products and meet customer demands, addressing the risk of core technology talent loss and leakage[42]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, based on a total share capital of 82,700,000 shares[1]. - The actual controllers of the company hold a combined 68.54% of the shares, with measures in place to ensure governance and protect minority shareholders' interests[38]. - The company has a total of 82,700,000 shares, with 30.53% being unrestricted shares and 69.47% being restricted shares[48]. Market and Competition - The company continues to focus on the electronic packaging materials industry, which is expected to recover alongside the growth of the electronic information manufacturing sector in 2024[23]. - The company is actively developing new products and expanding market growth points to mitigate risks associated with declining performance and product price reductions[39]. - The company is enhancing its management capabilities to cope with the risks associated with expanding business scale and ensuring effective project implementation[41]. Compliance and Governance - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[45]. - The company has maintained compliance with previously disclosed commitments, with no overdue obligations[45]. - The financial statements were approved by the board on August 21, 2024, covering the period from January 1, 2024, to June 30, 2024[94]. Risk Management - The company faces risks of customer attrition and declining sales revenue, leading to a decrease in market share, necessitating increased R&D investment to enhance competitiveness[39]. - The company has established risk management policies to balance risk and return, aiming to minimize negative impacts on operational performance[189]. - The company closely monitors exchange rate fluctuations to mitigate potential impacts on operational performance[191].

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-037 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-038 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》议案 1.议案内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 三、备查文件目录 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 具体内容详见公司于 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-037 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书 ...