第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-001 广东力王新能源股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>议案》 1.议案内容： 议案的主要内容：为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-081 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日在 北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露《广东力王新能源股份有限公 司关于公司收到税务事项通知书及公司实际控制人将补偿相应损失的公告》（公 告编号：2024-078），公司实际控制人李维海和王红旗承诺在 2024 年 12 月 31 日 前补偿公司因该税务事项而承担的滞纳金人民币 215,365.00 元，公司实际控制人 李维海和王红旗将各承担滞纳金的 50%。近日，公司已收到相关汇款，实际控制 人承诺事项已履行完毕。 广东力王新能源股份有限公司 关于实际控制人履行承诺情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、实际控制人已补偿相应损失的情况 特此公告。 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 二、备查文件 （一）李维海和王红旗转账凭证（电子回执） （二）中国建设银行单位客户专用回单 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-081 广东力王新能源股份有限公司 二、备查文件 （一）李维海和王红旗转账凭证（电子回执） （二）中国建设银行单位客户专用回单 特此公告。 广东力王新能源股份有限公司 董事会 关于实际控制人履行承诺情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、实际控制人已补偿相应损失的情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日在 北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露《广东力王新能源股份有限公 司关于公司收到税务事项通知书及公司实际控制人将补偿相应损失的公告》（公 告编号：2024-078），公司实际控制人李维海和王红旗承诺在 2024 年 12 月 31 日 前补偿公司因该税务事项而承担的滞纳金人民币 215,365.00 元，公司实际控制人 李维海和王红旗将各承担滞纳金的 50%。近日，公司已收到相关汇款，实际控制 人承诺事项已履行完毕。 2024 年 12 月 26 日 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-080 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和通讯会议相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode(PC): 523808 电话 (TEL): +86-769-23075361 传真 (FAX): +86-769-23075362 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 7 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 关于 广 ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode(PC): 523808 电话 (TEL): +86-769-23075361 传真 (FAX): +86-769-23075362 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 7 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 关于 广 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-080 广东力王新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和通讯会议相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0233%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-079 广东力王新能源股份有限公司 关于公司合并原有地块取得新不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日与 东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》【编号：东 自然资（市场）变更[2024]0132】（以下简称"变更协议"），东莞市自然资源局同 意调整合并公司位于东莞市塘厦镇石马社区的两宗原有地块【两宗地块证书编号： 东府国用（2006）第特 43 号、粤（2024）东莞不动产权第 0218085 号】。 2024 年 12 月 19 日，公司取得由东莞市自然资源局颁发的两原有地块调整 合并后的《中华人民共和国不动产权证书》【粤（2024）东莞不动产权第 0275610 号】。 二、不动产权证书具体内容 登记号：粤（2024）东莞不动产权第 0275610 号 权利人：广东力王新能源股份有限公司 共有情 ...

广东力王新能源股份有限公司 关于公司合并原有地块取得新不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日与 东莞市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》【编号：东 自然资（市场）变更[2024]0132】（以下简称"变更协议"），东莞市自然资源局同 意调整合并公司位于东莞市塘厦镇石马社区的两宗原有地块【两宗地块证书编号： 东府国用（2006）第特 43 号、粤（2024）东莞不动产权第 0218085 号】。 2024 年 12 月 19 日，公司取得由东莞市自然资源局颁发的两原有地块调整 合并后的《中华人民共和国不动产权证书》【粤（2024）东莞不动产权第 0275610 号】。 二、不动产权证书具体内容 登记号：粤（2024）东莞不动产权第 0275610 号 权利人：广东力王新能源股份有限公司 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-079 共有情 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-078 广东力王新能源股份有限公司 关于公司收到税务事项通知书及公司实际控制人将补偿相应损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《税务事项通知书》【东税塘厦税通〔2024〕170784 号】 收到日期：2024 年 12 月 12 日 生效日期：2024 年 12 月 12 日 作出主体：其他 国家税务总局东莞市税务局塘厦税务分局 措施类别：其他 补缴耕地占用税人民币 215,365.00 元及产生的滞纳金人民 币 215,365.00 元，总计人民币 430,730.00 元。 号)，公司未经依法批准，于 2011 年起擅自在东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号的 土地实施建设厂房，于 2012 年完成建设并投入使用。实际占用土地面积 4,809.30 平方米(合 7.21 亩)，其中地类为园地 4,307.3 平方米，依据《中华人民共和国耕 地占用税法》的规定，公司现需补缴该笔耕地占用税人 ...