广东力王新能源股份有限公司 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-039 关于控股子公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经公 司总经理决定，使用自有资金与苏州珀修斯新能源科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"苏州珀修斯"）共同投资设立控股子公司深圳力王磐势新能源科技有限 公司（以下简称"力王磐势"），注册资本为人民币 200 万元。其中公司认缴出资 人民币 102 万元，占注册资本的 51%，苏州珀修斯认缴出资人民币 98 万元，占 注册资本的 49%。 根据《广东力王新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项 属于公司总经理权限，无需提交董事会或股东会审议。 二、工商注册登记情况 1.公司名称：深圳力王磐势新能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91440300MAEQYH4894 3.类型：有限责任公司 4.住所：深圳市龙华区观湖街道观城 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was a targeted research event held on July 10, 2025, at the company's conference room [3] - Attendees included representatives from Huangshi State-owned Assets Fund Management Co., Ltd., Yingda Securities, and other investment firms [3] Group 2: Financial Performance and Strategy - The company's debt increase is primarily related to improving capital efficiency and meeting operational needs, rather than expansion plans [4] - In 2024, the company's total revenue increased by 21.81%, with zinc-manganese battery revenue growing rapidly, supporting overall business performance [7] Group 3: Core Business Focus - The main business areas include zinc-manganese batteries, consumer lithium batteries, small energy storage, and small power batteries [5] - Zinc-manganese batteries are expected to remain a stable revenue source due to their essential consumer demand [5] Group 4: Market Challenges and Responses - The consumer lithium battery segment, particularly electronic cigarette batteries, faces intense competition, impacting overall gross margins [6] - The company is actively expanding into markets for 3C digital products, smart wearables, and drone batteries to enhance competitiveness and market share [6][7] Group 5: Future Expansion Plans - The company is considering horizontal expansion through potential mergers and acquisitions, with any plans subject to strict review and disclosure processes [5]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-037 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 广东力王新能源股份有限公司财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 4 日审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，上述议案已经公司第四届董事 会审计委员会第九次会议审议通过。 聘任张映华女士为公司财务负责人，任职期限自生效日起至本届董事会届满之日止， 自2025年7月4日起生效。该人员直接持有公司股份156,000股，占公司股本的0.1652%， 不是失信联合惩戒对象。 另外，张映华女士还持有公司股东东莞市海红管理咨询中心(有限合伙)5.9829%的 财产份额。 （上述人员简历详见附件） 本次人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，变动情况符 合任职资格与人数要求。公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情况；不存在公司 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-036 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 1.议案内容： 审计委员会核查意见：张映华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

二、合规性说明及影响 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-035 广东力王新能源股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司汪海进先生，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 26 日起不再担任董事、财务 负责人。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任 后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 汪海进先生的《辞职报告》。 广东力王新能源股份有限公司 （一）人员离任的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-034 广东力王新能源股份有限公司 二、归还闲置募集资金补充流动资金的情况及说明 截至 2025 年 06 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,702.98 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构东莞证券股份有限公司及 保荐代表人。 三、备查文件 《中国建设银行单位客户专用回单》 广东力王新能源股份有限公司 董事会 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金的基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过 2,800 万元（ ...

Group 1: Market Impact and Sales Performance - The U.S. legislation at the end of 2023 has led to a gradual exit of disposable e-cigarettes from the market, impacting the company's sales [4] - The revenue from e-cigarette clients accounted for 8.48% of total revenue in 2024, showing a significant decline compared to 2023 [4] - Despite the challenges in the e-cigarette market, the company's overall revenue for 2024 is projected to be 715 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 21.81% [4] Group 2: Customer Base and Sales Model - The company's top five customers account for approximately 30% of total sales, indicating a relatively diversified customer base [5] - The sales model primarily involves direct sales to well-known electronic device manufacturers and large trading companies, utilizing various promotional methods [5] - The company focuses on OEM sales for zinc-manganese batteries while lithium-ion batteries are sold under its own brand [5] Group 3: Strategic Development and Future Outlook - The company aims to strengthen supply chain management and expand market share in the zinc-manganese battery sector, leveraging over 20 years of industry experience [7] - In the lithium battery market, the company is exploring opportunities in 3C digital products, smart wearables, and drone batteries, while maintaining a customer-centric approach [7] - For 2025, the company anticipates continued growth, with 51.56% of revenue coming from international markets, a 53.08% increase from the previous year [8] Group 4: Research and Development Investments - In 2024, the company invested 30.39 million CNY in R&D, representing 4.25% of total revenue, with plans to increase R&D spending in 2025 [8] - The company is focusing on upgrading products to be more high-end, intelligent, and environmentally friendly to meet diverse market demands [8] - Collaborations with Tsinghua University for solid-state battery research are part of the company's strategy to enhance its technological capabilities [9] Group 5: Production Capacity and Challenges - The first phase of the "Environmental-Friendly Alkaline Zinc-Manganese Battery Expansion and Intelligent Transformation Project" has been completed, enhancing production efficiency [9] - The company plans to cautiously advance the second phase of the project based on market absorption capacity and production release pace [9] - Challenges include external environmental impacts on profitability, the need for market validation of new products, and intense competition in the lithium battery sector [9]

广东力王新能源股份有限公司 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-032 关于控股孙公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 统一社会信用代码：91441900MAE3DFF61T 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司东莞市力 王安充科技有限公司（以下简称"力王安充"），因业务发展需要对经营范围、 住所事项进行变更。 目前，力王安充已完成工商变更及公司章程备案手续，并取得《登记通知书》 （（粤东）登字〔2025〕第 44190002500606357 号）及东莞市市场监督管理局核 发的《营业执照》，具体变更内容如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住所 | 广东省东莞市塘厦镇连塘角 | 广东省东莞市塘厦镇连塘角一路 8 | | | 二路 10 号 4 栋 601 房 | 号 | | 经营范围 | 一般项目：软件开发；物联网 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-030 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 广东力王新能源股份有限公司 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,512,105 股，占公司有表决权股份总数的 64.0679%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode(PC): 523808 电话(TEL): +86-769-23075361 传真(FAX): +86-769-23075362 电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 8 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 广东力王新能源股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 关于 广东力王新能源股份有限公司 2 ...