东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对力 王股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，保荐机构及其指定保荐代表人对力王股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 力王股份于 2023年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1849号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-017 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 广东力王新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

广东力王新能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30. ...

二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-020 广东力王新能源股份有限公司 一、基本情况 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为李维海先生、肖晓康先生、王力臻先生，其中，李维海为公司董事长， 肖晓康、王力臻为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士肖晓康担 任。 | 会议名 称 | 会议时 间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-021 广东力王新能源股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2025 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务或任职 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。经股东大会批准，公 司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董 事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （2）独立董 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-023 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （七）会议地点 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-008 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相 关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席李玲女士向公司监事会提交的 3.会议召开方式：现场会议 《2024 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥714,552,958.73, representing a 21.81% increase compared to ¥586,607,500.09 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥32,854,666.53, an 18.84% increase from ¥27,646,221.34 in 2023[26]. - The gross profit margin for 2024 decreased to 14.55% from 15.78% in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.35, down 5.41% from ¥0.37 in 2023[26]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 7.41% for 2024, down from 8.58% in 2023[26]. - Total assets increased to ¥784.92 million, a growth of 7.45% compared to ¥730.51 million in 2023[28]. - Total liabilities rose to ¥336.99 million, reflecting a 17.29% increase from ¥287.31 million in 2023[28]. - The company's cash flow from operating activities decreased significantly by 60.80% to ¥43.75 million from ¥111.62 million in 2023[28]. - The interest coverage ratio improved to 177.81, a substantial increase from 19.07 in the previous year[28]. - The company reported a significant increase in investment income, rising by 5,618.05% to ¥1,992,619.11, attributed to investments in structured deposits[77]. Market and Product Development - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the production of environmentally friendly batteries[21]. - The company is actively expanding its market presence in lithium batteries, particularly in sectors like 3C digital products and smart wearable devices, while also exploring opportunities in energy storage and small power markets[51]. - The company has introduced two new production lines for alkaline zinc-manganese batteries, capable of producing 800 batteries per minute, enhancing production efficiency[52]. - The company is committed to continuous product iteration and quality control, ensuring compliance with domestic and international safety and environmental standards[52]. - The company is focusing on developing high-performance alkaline zinc-manganese batteries under the LW-RD-2306 project, which is currently in the mass production promotion stage[105]. - The company is expanding into the electric motorcycle battery market, focusing on high energy density and long-life batteries, with rapid charging capabilities and smart management systems[107]. Research and Development - The company holds 46 valid patents, including 9 invention patents, emphasizing its commitment to R&D[39]. - The company increased R&D investment in zinc-manganese batteries focusing on high-temperature resistance, safety, and low internal resistance, and in lithium batteries for gel semi-solid batteries and fast charging[55]. - The total number of R&D personnel increased from 93 to 110, with R&D personnel now accounting for 14.45% of the total workforce[103]. - The company has established partnerships with academic institutions for collaborative research and development, aligning product development with market demands[49]. - The company is collaborating with Tsinghua University Shenzhen International Graduate School on the research and development of low-cost high-power lithium-ion batteries and next-generation high-safety solid-state batteries, with the contract extended to December 2025[109]. Strategic Partnerships and Market Position - The company has established long-term strategic partnerships with numerous well-known electronic device manufacturers and large trading companies[40]. - The company aims to enhance its market position in the e-cigarette battery sector through technological breakthroughs and expanding high-value product lines[107]. - The company is focusing on enhancing risk control and optimizing financial planning to ensure sustainable development amid market competition[57]. - The company is committed to environmental protection and has received multiple supplier awards for its efforts in supply chain management and green transformation[125]. Financial Management and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.00 for every 10 shares, based on a total share capital of 94,450,000 shares[177]. - The cash dividend distribution was approved by the board on March 13, 2024, and by the annual general meeting on April 9, 2024[177]. - The company’s profit distribution policy emphasizes a minimum cash dividend of 30% of the distributable profit when there are no major investment plans exceeding RMB 10 million[175]. - The company has a total of 60,470,000 shares held by directors, supervisors, and senior management, representing 64.01% of total shares[186]. - Major shareholders include Li Weihai with 29.18% and Wang Hongqi with 29.07% of shares, both holding over 27 million shares each[158]. Operational Efficiency and Employee Management - The total number of employees increased from 697 to 761, representing a growth of approximately 9.2%[193]. - The company has implemented a comprehensive talent training system, focusing on various stages of employees' careers[195]. - The company emphasizes fair compensation policies in accordance with labor laws[195]. - The company has established a comprehensive employee welfare system, including free meals and accommodation, social insurance, and housing funds[120]. Legal and Compliance Issues - The company has initiated legal proceedings against Guangdong Jinlite Intelligent Technology Co., Ltd. for unpaid goods amounting to RMB 1,999,999.60, representing 0.82% of the company's net assets[138]. - The company has also filed a lawsuit against Huizhou Maple Leaf Electronic Technology Co., Ltd. for unpaid goods amounting to RMB 1,693,228.85, with a judgment expected in early January 2025[139]. - The company has incurred administrative penalties totaling RMB 1,941,303.46 due to unauthorized construction activities, which have been fully paid as of November 3 and November 29, 2023[144].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-006 广东力王新能源股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 四、备查文件 1、《中国工商银行撤销银行结算账户申请书》 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），公司 由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金 158,700,000.00 元（含超额配售），坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的募 集资金为 145,360,396.23 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日（超额配售部分）汇 ...