（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月26日晚间，力王股份发布公告称，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-054 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.08：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《募集资金管理持续监 管指引》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《广东力王新能源股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 广东力王新能源股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-070 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 广东力王新能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.24：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-059 广东力王新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结 构，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-067 广东力王新能源股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.21：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件以及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-074 广东力王新能源股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.28：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向 股东提供股东会网络投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-057 广东力王新能源股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东力王新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》） ...

广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.20：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-066 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

广东力王新能源股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.30：修订《外汇衍生品交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-076 广东力王新能源股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实 ...

广东力王新能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-047 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、 ...