证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-048 广东力王新能源股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东 力王新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《广东力 王新能源股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.02：修订《股东大会议事规则》并更名为《股 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-063 广东力王新能源股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进广东力王新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司经理及其他高级管 理人员的工作行为。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等文件的规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用范围为总经 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-051 广东力王新能源股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间 的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《广东力王新能源股份有限公司章程》（ ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-050 广东力王新能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、 法规、规范性文件以及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-060 广东力王新能源股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 工作。 第三条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理以及内部管理人员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评 价和建议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-062 广东力王新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.16：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规的规定，以及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-052 广东力王新能源股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.06：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当明确、具体、可执行，并符合法律法规、 部门规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证 券法》规定的信息披露平台的专区披露。 广东力王新能源股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-071 广东力王新能源股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.25：制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-056 广东力王新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事因故不 能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。 第一条 为进一步完善广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-055 广东力王新能源股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了保护广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立 规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进 行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 ...