广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 根据《广东力王新能源股份有限公司章程》及《广东力王新能源股份有限 公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-019 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（纪圣吉已离任） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股 份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相 关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 二、会议出席情况 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-016 广东力王新能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 数量为 225 位，注册会计师人数为 2064 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 780 人。2022 年上市公司审计客户 612 家，涉及的行业包括制 造业 、信 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-011 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入或置换金额 | C1 | 10,819.94 | | | 利息收入净额 | C2 | 19.82 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 10,819.94 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 19.82 | | 2023 年 12 月 31 | 日应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 3,033.70 | | 2023 年 12 月 31 | 日实际结余募集资金 | F | 3,033.70 | | 差异 | | G=E-F | | (三) 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-014 广东力王新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》。公司董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-013 广东力王新能源股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100.00 万元 2022 年证券业务收入（经审 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-012 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）公司建立内部控制的目标 1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行； 3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错 误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东力王新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-007 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,990,817.05 元，母公司未分配利润为 193,706,480.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 94,450,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 28,335,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-020 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹平伟已离任） 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会情况如下： | | 次数 | 次数 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 曹平伟 | 应出席董事会 7 | 实际出席 7 | 委托出席次数 0 | 缺席次数 0 | 投票情况 均为赞成票 | 2、2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹平伟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 三、发表独立意见情况 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了 独立意 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-015 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...