Guangdong Liwang New Energy (831627)

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力王股份(831627) - 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告
2024-06-13 16:00
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-042 广东力王新能源股份有限公司 关于拟增加经营范围修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程第十二条: | 公司章程第十二条: | | "经依法登记,公司的经营范围:一般 | "经依法登记,公司的经营范围:一般 | | 项目:电池制造;电池销售;电子专用 | 项目:电池制造;电池销售;电子专用 | | 材料销售;新兴能源技术研发;新材料 | 材料销售;新兴能源技术研发;新材料 | | 技术研发;机械设备研发;技术服务、 | 技术研发;机械设备研发;技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广;电子元器件与机电组 | 转让、技术推广;电子元器件与机电组 | | 件设备销售;非居住房地产租赁;物业 | 件设备销售;非 ...
力王股份(831627) - 董事任命公告
2024-06-13 16:00
广东力王新能源股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-041 提名汪海进先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 (二)任命原因 鉴于原公司非独立董事彭伟清先生辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定,经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审查通 过《关于补选汪海进为公司新任董事的议案》,董事会提名汪海进先生为公司第四届董 事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、任命对公司产生的影响 (一)对公司生产、经营的影响: 一、任免基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本 ...
力王股份(831627) - 关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
2024-06-13 16:00
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-043 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 广东力王新能源股份有限公司 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 2 日 14:30。 2、网络投票起止时间:2024 年 7 月 1 日 15:00—2024 年 7 月 2 日 15:00。 ...
力王股份:关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告
2024-06-03 10:08
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-039 目前,公司已经完成工商变更登记手续及公司章程备案手续,并取得东莞市 市场监督管理局颁发的营业执照。本次工商变更完成后,公司登记情况如下: 公司名称:广东力王新能源股份有限公司 统一社会信用代码:91441900730442249J 广东力王新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议,2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大 会,分别审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程 的议案》和《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《第四届 董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-025)、《 ...
力王股份(831627) - 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告
2024-06-02 16:00
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-039 广东力王新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议,2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大 会,分别审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程 的议案》和《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《第四届 董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-025)、《关于拟增加经营范围 修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-028)和《2024 年第一次临时股东大 会决议公告》(公告编号:2024-035)。 二、工商变更登记情况 目前,公司已经完成工商变更登记手续及公司章程备案手续,并取 ...
力王股份(831627) - 投资者关系活动记录表
2024-05-27 16:00
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-038 广东力王新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 参会单位及人员:开源证券股份有限公司 上市公司接待人员:公司董事长李维海先生;公司副董事长、总经理王红旗 先生;公司董事会秘书张映华女士;保荐代表人何庆剑先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1:请简单介绍一下 2024 年销售情况。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 5 月 24 日 活动地点:广东力王新能源股份有限公司会议室 回复:2024 年第一季度销售情况已经通过第一季报告披露,请以公告为准; 2024 年截止目前销售情况总体平稳。 问题 2:公司目前的产品结构如何?在下游主要应用场景有哪些? 回复:公司目前产品主要分为环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离 子电池,2023 年 ...
力王股份:关于公司实际控制人已补偿行政处罚全部损失的公告
2024-05-20 10:28
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司 关于公司实际控制人已补偿行政处罚全部损失的公告 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 2 日收 到东莞市城市管理和综合执法局出具的《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚 决定书》(东城综处字[2023]第 02-0197 号),公司涉嫌未取得《建设工程规划许 可证》进行建设的情形,具体情况为:在东莞市塘厦镇连塘角二巷 10 号违法建 设三栋建筑物,分别是两栋厂房和一栋宿舍。该三栋建筑物于 2011 年 5 月开工 建设,分别为宿舍 5 于 2012 年 8 月建成、厂房 6、厂房 7 于 2011 年 11 月建成, 均为钢筋混凝土结构已投入使用,总建筑面积为 20,497.96 平方米。上述公司未 取得《建设工程规划许可证》进行建设的情形,违反了《中华人民共和国城乡规 划法》第四十条第一款的规定,东莞市城市管 ...
力王股份:董事、副总经理辞职公告
2024-05-20 10:28
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-036 广东力王新能源股份有限公司董事、副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事、副总经理彭伟清先生递交的辞职报告, 自 2024 年 5 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 彭伟清先生因个人原因申请辞去所担任的公司第四届董事会董事、副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 2024 年 5 月 20 日 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一,未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关 ...
力王股份(831627) - 关于公司实际控制人已补偿行政处罚全部损失的公告
2024-05-19 16:00
证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-037 广东力王新能源股份有限公司 关于公司实际控制人已补偿行政处罚全部损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 2 日收 到东莞市城市管理和综合执法局出具的《东莞市城市管理和综合执法局行政处罚 决定书》(东城综处字[2023]第 02-0197 号),公司涉嫌未取得《建设工程规划许 可证》进行建设的情形,具体情况为:在东莞市塘厦镇连塘角二巷 10 号违法建 设三栋建筑物,分别是两栋厂房和一栋宿舍。该三栋建筑物于 2011 年 5 月开工 建设,分别为宿舍 5 于 2012 年 8 月建成、厂房 6、厂房 7 于 2011 年 11 月建成, 均为钢筋混凝土结构已投入使用,总建筑面积为 20,497.96 平方米。上述公司未 取得《建设工程规划许可证》进行建设的情形,违反了《中华人民共和国城乡规 划法》第四十条第一款的规定,东莞市城市管 ...
力王股份(831627) - 董事、副总经理辞职公告
2024-05-19 16:00
(二)辞职原因 彭伟清先生因个人原因申请辞去所担任的公司第四届董事会董事、副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一,未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2024-036 广东力王新能源股份有限公司董事、副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事、副总经理彭伟清先生递交的辞职报告, 自 2024 年 5 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象,辞 ...