证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-032 广东力王新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，均审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，公司 及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元的 自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期等，有效期自公司股东大会 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-029 广东力王新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议， 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体独立 董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董 事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.34% to CNY 7,224,785.72 year-on-year[12] - Operating revenue increased by 2.97% to CNY 135,608,318.84 compared to the same period last year[12] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.08 compared to the same period last year[12] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 7,253,436.14, a decrease of 10.5% compared to CNY 8,101,122.02 in Q1 2023[40] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,620,765.57, down from CNY 8,932,890.88 in Q1 2023, reflecting challenges in maintaining profitability[40] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,253,436.14, compared to CNY 8,101,122.02 in Q1 2023, indicating a decline in overall performance[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.96% to CNY 701,579,461.03 compared to the end of last year[12] - The company's asset-liability ratio decreased to 35.80% from 39.33% year-on-year, reflecting improved financial stability[12] - Total liabilities decreased from CNY 287,314,061.40 to CNY 251,158,710.13, a reduction of about 12.6%[32] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥714,649,603.92, down from ¥740,537,118.50 as of December 31, 2023, representing a decrease of approximately 3.5%[36] - Total liabilities decreased to ¥269,484,539.28 as of March 31, 2024, from ¥302,625,490.00 as of December 31, 2023, a reduction of about 11%[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 118.38%, resulting in a net outflow of CNY 6,021,022.98[14] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -6,021,022.98 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 32,754,666.44 in Q1 2023[42] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -5,021,235.33, compared to a positive cash flow of 22,816,924.18 in Q1 2023[46] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -35,552,137.27, compared to -9,394,689.96 in the previous year[44] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 144,224,145.70 on December 31, 2023, to CNY 98,470,007.38 by March 31, 2024, representing a decline of approximately 31.8%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 3,930, reflecting a stable shareholder base[18] - Major shareholders include Li Weihai with 29.18% and Wang Hongqi with 29.07% of shares[19] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 69,001,794, representing 73.06% of total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[21] - Li Weihai and Wang Hongqi are identified as acting in concert, with familial ties between some shareholders[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 61.58% to CNY 6,587,219.01, indicating a stronger focus on innovation[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,587,219.01, up from ¥4,076,664.27 in Q1 2023, indicating a significant increase of approximately 61.7%[37] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in deferred income by 366.59% to CNY 6,309,519.21, primarily due to government subsidies[14] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately 16.1%, down from 17.3% in Q1 2023, indicating increased costs[40] - The company incurred credit impairment losses of CNY 88,427.33 in Q1 2024, a decrease from CNY 325,300.13 in Q1 2023[40] - The company reported a significant increase in other income to CNY 2,300,117.73 in Q1 2024, compared to CNY 268,102.63 in Q1 2023, indicating improved revenue diversification[40] Commitments and Legal Matters - The company has committed to fulfilling all disclosed commitments without any violations[26] - No significant litigation or arbitration matters reported during the period[23] - The company has not engaged in any share buyback activities[23] - There are no reported cases of asset seizure or freezing[23]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-028 广东力王新能源股份有限公司 关于拟增加经营范围修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程第十二条： | 公司章程第十二条： | | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | "经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | 项目：电池制造；电池销售；电子专用 | | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | 材料销售；新兴能源技术研发；新材料 | | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | 技术研发；机械设备研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 转让、技术推广；电子元器件与机电组 | 转让、技术推 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-030 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务或任职 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。经股东大会批准，公 司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董 事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （2）独立董 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-030 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）薪酬标准： 根据广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 （2）独立董事：采用津贴制，津贴标准为每人每年人民币 6 万元（税前）， 除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及 按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务或任职岗位，按公司相关薪 酬标准与绩效考核规定领 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-031 广东力王新能源股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于制定公司<外汇衍生品交 易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-033 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:0 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-025 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-029 广东力王新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议， 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体独立 董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董 事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议《关于制定< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体监事均为关联监 事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 ...