广东力王新能源股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 广东力王新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》。公司董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-014 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-003 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 根据《广东力王新能源股份有限公司章程》及《广东力王新能源股份有限 公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 86 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-013 广东力王新能源股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-007 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,990,817.05 元，母公司未分配利润为 193,706,480.37 元。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 13 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司本次权益分派预案如下 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-010 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王孟君） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王孟君先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中共党员。2002 年 7 月毕业于湖南省长岭石油学校，实用电子专业；2019 年 7 月毕业于北京外国语大学，金融学专业。2002 年至 2003 年，任辽宁 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-018 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 7 | 《关于 2023 年半年度报告的 | 审议通过 | | 委员会第一次会议 | 月 | 25 | 日 | 议案》、《关于 2023 年半年度 | | | | | | | 审阅报告的议案》 | | | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 10 | 《关于聘任公司财务负责人的 | 审议通过 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件 ……………………………………………… 第 4—7 页 我们接受委托，审计了广东力王新能源股份有限公司（以下简称力王股份） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的力王股份管理层编制的 2023 年度广东力王新能源股份有限公司《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供力王股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为力王股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 专项审计说明 天健审〔2024〕7-36 号 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥607,131,105.64, representing a year-on-year increase of 10.47%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.35% to ¥27,473,862.40 compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 19.94% to ¥27,742,673.06[4] - Basic earnings per share decreased by 33.93% to ¥0.37[4] Assets and Equity - Total assets increased by 11.89% to ¥730,510,026.58 at the end of the reporting period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 60.94% to ¥443,023,606.24 compared to the beginning of the period[4] Revenue Growth Factors - The increase in operating revenue was primarily due to growth in foreign orders[5] Profit Decline Factors - The decline in net profit was attributed to lower gross margins on lithium-ion batteries and increased inventory impairment provisions[5] Capital Changes - The company issued new shares during the reporting period, leading to an increase in total share capital by 38.90%[5] Administrative Issues - The company incurred administrative penalties totaling ¥1,941,303.46 during the reporting period[5]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 19687077.0 | 36271.14 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到43.21% | | 2024-01- 17 | 834062 | 科润智控 | 32196096.0 | 25572.82 | 当日价格振幅达到32.01% | | 2024-01- 17 | 873122 | 中纺标 | 7607889 | 24991.11 | 当日换手率达到58.33% | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 12348322.0 | 25040.64 | 当日换手率达到57.86% | | 17 | | | | | | | 2024-01- 17 | 870199 | 倍益康 | 8759626 | 22549.14 | 当日换手率达到51.44% | | 2024-01- 17 | 837592 | 华信永道 | 8597630 | ...