| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 14 | 837748 | 路桥信息 | 6168063 | 6713.74 | 当日换手率达到45.91% | | 2023-09- 14 | 831627 | 力王股份 | 4971806 | 3781.92 | 当日换手率达到20.29% | ...

| | 公告日期 异常期间 无 | 2023-09-14 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力王股份(831627) | 连续竞价 | 成交数量 | 4971806 | 成交金额（万 | 3781.92 | | | （股） | | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 西南证券股份有限公司河南分公司 | | | | 3937828.04 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司上海中江路证券营业部 | | | | 3830649.64 | 0 | | 买3 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | | | | 1225550.95 | 6667.5 | | 买4 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | | | | 1077670.69 | 1363160.88 | | 买5 | 海通证券股份有限公司上海余姚路营业部 | | | | 768 ...

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 公司与关联方发生的成 | 第四十七条 公司与关联方发生的成 | | 交金额（提供担保除外）占公司最近一期经 | 交金额（提供担保除外）占公司最近一期经 | | 审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交 | 审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交 | | 易，应当提供符合《证券法》规定的证券服 | 易，应当提供符合《证券法》规定的证券服 | | 务机构出具的评估报告或者审计报告，并应 | 务机构出具的评估报告或者审计报告，并应 | | 当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | | 前述与日常经营相关的关联交易所涉 | 前述与日常经营相关的关联交易所涉 | | 及的交易标的，可以不进行审计或者评估。 | 及的交易标的，可以不进行审计或者评估。 | | 关联交易事项提交董事会审议前，应当 | 公司达到披露标准的关联 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-071 广东力王新能源股份有限公司 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见： 经审查《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等资料，我们认为： 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 本次董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》 等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于 失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章 程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-083 广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《广东力王新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-078 广东力王新能源股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于选举李玲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定 进行监事会换届选举，公司拟选举李玲为公司第四届监事会职工代表监事候选人， 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：李玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东 力王新能源股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-069 广东力王新能源股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-084 广东力王新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-075 广东力王新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（肖晓康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人肖晓康，已充分了解并同意由提名人广东力王新能源股份有限公司董事 会提名为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东力王新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

广东力王新能源股份有限公司 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-076 独立董事候选人声明与承诺（王力臻） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王力臻，已充分了解并同意由提名人广东力王新能源股份有限公司董事 会提名为广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东力王新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立 ...