证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-072 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-069 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 7886.5 | | 8265.5 | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 万 | 公司股份总数为 8265.5 | 第十六条 公司股份总数为 7886.5 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，向 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-043 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理贺鹏飞先生对公司 2023 年度运营情况做具 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-048 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卜华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人卜华作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 ...

东吴证券股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为格利 尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对格利尔 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公 | 637494026 | 3,034,622.30 | | | 司徐州铜山支行 | | | | | 中国银行股份有限公司徐 | 475478471097 | 802,031.76 | | | 州铜山支行 | | | | | 中国工商银行股份有限公 | 1106020229210465603 | 0.00 | | | 司徐州云龙支行 | ...

格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10253 号 格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10253 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司（以下简称格利尔 ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 | ⚫ | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 目 格利尔数码科技股份有限公司 | 录 2023 | 年度股东及其他关 | 页 | 次 1-3 | 联方占用资金情况说明的汇总表 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 专项报告 第1页 此页无正文 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"格利 尔")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10253 号的 无保 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-056 格利尔数码科技股份有限公司 现就公司制定内部控制制度的基本原则、达到目标分析如下： （一）公司内部控制制度制定应遵循的目标 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 二、公司内部控制制度的原则和目标 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

上海市锦天城律师事务所 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 本《法律意见书》仅限于公司本次激励计划事宜使用，不得用于其他用途。 本所律师同意将本《法律意见书》作为公司实行本次股权激励计划所必备的法律 文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师 同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得 因引用而导致法律上的歧义或曲解。 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-044 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2023 年监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法 ...