证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-046 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱宇瑾已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钱宇瑾作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、会议出席情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | | 2023 3 月 | 年 | 第三届董事会 | 《关于公司董事会换届选举 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-064 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-055 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 132,440,780.04 元，母公司未分配利润为 85,169,762.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,655,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 16,531,000 元。 公司将以权益分派实施时股 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-058 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发 行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额 为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使 超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日（如 有）。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金 额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。 三、本报告期募集资金的实际 ...

二、发表独立意见情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-045 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于梅作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

格利尔数码科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对格利尔数码股份有限公司（以下简称"格利尔"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日格利尔公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对格利尔公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-051 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈茹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈茹作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。现就本人在任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第四届董事会提名委员会主任 委员、战略委员会委员、审计委员会主任委员。报告期内，按照北京证券交易所 有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的 相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作， 健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。 同时还对公司聘请 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-065 格利尔数码科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度 履职情况汇报如下： 2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下： | 会第十二次会议 | 日 | 性关联交易的议案》 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘会计师事务 | | | | | 所的议案》《关于公司 | | | | | 2022年年度审计报告的 | | | | | 议案》《关于公司募集资 | | | 第四届董事会审计委员 | 202 ...

（六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-062 格利尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就在任 独立董事沈茹女士、卜华先生、吕炳斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

| | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 8 | 现场或通讯方 式 | 同意 | 4 | 现场或通讯方式 | 二、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-049 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕炳斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕炳斌作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工 ...