东吴证券股份有限公司 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 关于格利尔数码科技股份有限公司 募投项目变更及自有资金追加投资的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为格利尔数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"格利尔"）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对募投项目变更及自有资金 追加投资事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"格 利尔"）初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权募集的资金净 ...

Financial Performance - The estimated revenue for the period is between 540 million to 550 million yuan, a decrease of 23.73% to 25.12% compared to the previous year's 721.14 million yuan[3] - The estimated net profit attributable to shareholders is between 22 million to 24 million yuan, representing a decline of 62.04% to 65.20% from the previous year's 63.22 million yuan[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is between 13 million to 15 million yuan, down 76.47% to 79.60% from the previous year's 63.74 million yuan[3] Reasons for Performance Decline - The primary reasons for the performance decline include intensified domestic competition, a sluggish overseas market, and reduced customer demand, leading to lower sales and decreased gross margins[4] Operational Changes - The company has increased investments in talent acquisition and incentives, as well as enhancements to its information systems, resulting in a year-on-year increase in operating expenses[4] - The company is actively expanding both domestic and international markets, increasing investment in new product development, and strengthening supply chain management[4] - The company is implementing cost reduction and efficiency improvement measures to enhance operational efficiency and market competitiveness[4] Forecast and Assurance - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors[5]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-009 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 64,005,330 股，占公司有表决权股份总数的 77.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,027,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.66%。 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-013 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电话及书面方式发出。 根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。为及时完成募投项目变更手续，在征得全体监事同意前提下，会议定于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-011 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 8265.5 万元。 第七条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司原独立董事陈耐喜先生辞职，公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，选举沈茹 女士为公司新的独立董事。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-014 格利尔数码科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 二、对公司的影响 本次补选符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 为完善 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-006 格利尔数码科技股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名沈茹女士为 格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任格利尔数码 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-008 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:45-15:15。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 1 日 15:00—2024 年 2 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-002 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话和书面方式 发出。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。"为及时选举新任独立董事，在征得全体董事同意前提下，会议定 于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-005 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人沈茹，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名为格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任格利尔数码科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关 ...