证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-090 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯及口头方 式发送给全体董事、监事，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限的要求。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 （一）审议通过《关于向 2023 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票事宜的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票事宜的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受格利尔数码 科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或"公司"）委托，作为公 ...

关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举卜华、陈耐喜、朱婧为董事会审计委员会委 员。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报 告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》， 改选迟晨先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任职届满之日止。其他审计委 ...

格利尔数码科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了减轻中美贸易战因素给公司造成的不利影响，东南亚和欧洲市场业务急 需加速开拓，为进一步打开东南亚和欧洲业务市场，公司拟通过新设新加坡全资 子公司在越南设立全资孙公司新建 LED 照明灯具产品及磁性器件产品制造项 目，即在越南新建生产基地，可有效缓解公司海外业务压力。同时拟通过新设新 加坡全资子公司在德国设立销售公司进一步开拓欧洲市场。在越南和德国投资符 合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外 客户的订单需求；有利于公司利用当地人力、税收优惠政策及其投资所在地区位 优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提 升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑，利用越南、德国、新加坡国家 强有力的国际商业辐射能力以及良好的投资环境，获取较好的经济效益。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-098 综上，公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-106 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分配事项的 信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润 分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充 分维护公司股东 ...

二、对公司的影响 本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-097 格利尔数码科技股份有限公司 关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举朱从利、陈耐喜、迟晨为董事会战略委员会 委员。公司董事迟晨先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董 事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职 务后，迟晨先生继续担任公司董事。 为保障战略委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会战略委员会委 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-112 格利尔数码科技股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 1 日 15:00—2023 年 11 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-087 格利尔数码科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前6个月（2023年3月27日至2023年9月26日）买卖公司股票情况进 行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于2023年9月26日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-104 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（ "公司章程"）的有关规定， 特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯方式 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯和 口头方式发送给全体董事、监事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限 的要求。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书周雪梅女士、公司持续督导机构 保荐代表人崔鹏飞先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱从利先生、马成贤先生、贺鹏飞先生、朱婧女士、吕炳斌先生因工 作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑 ...