证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-101 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《格利尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二章 一般规定 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-108 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《格利尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-084 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于2023年9月26日在北 京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023年股权激励计划首次 授予激励对象名单》（公告编号：2023-076）。 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《 监管指引第3号》"）等相关规定等相关规定，公司于2023年9月27日至2023年1 ...

格利尔数码科技股份有限公司 监事会 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-083 2023 年 10 月 9 日 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第 四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名邱廷等共35人为公司核心员工，并于2023年9月26日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司 证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司于2023年9月27日至2023年 10月6日通过公司内部信息公示栏、公司内部办公OA系统对拟认定 ...

格利尔数码科技股份有限公司监事会 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-084 关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于2023年9月26日在北 京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023年股权激励计划首次 授予激励对象名单》（公告编号：2023-076）。 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《 监管指引第3号》"）等相关规定等相关规定，公司于2023年9月27日至2023年1 ...

格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第 四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名邱廷等共35人为公司核心员工，并于2023年9月26日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司 证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司于2023年9月27日至2023年 10月6日通过公司内部信息公示栏、公司内部办公OA系统对拟认定核心员工名单 向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的邱廷等35人为公司核心员工无异议。 证券代 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-082 格利尔数码科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到副总经理杨伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.15%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 董事会 2023 年 9 月 26 日 杨伟先生因个人原因申请辞去副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨伟先生辞职后不再担任公司其它职务，杨伟先生所负责的工作将平稳 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-074 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 2023 年 9 月 格利尔数码科技股份有限公司 股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 格利尔数码科技股份有限公司 股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的相关规定制订。 二 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-077 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司长效激励机 制，充分调动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心员工的积极性 ，有效地将股东、公司和核心团队的共同利益有效的结合，确保公司发展战略落 地与经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） 》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关 法律、法规 ...