1、《激励计划（草案）》的拟定、审议流程符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-073 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为格利尔数 码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-081 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-081 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提 交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体 竞争力，在综合考虑员工的职务、对公司贡献、专业技术能力及发展潜力等考 量因素的基础上，公司于2023年9月25日召开第四届董事会第四次会议以及第 四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》。 公司董事会拟提名邱廷等共35人为公司核心员工，具体名单如下： 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 邱廷 核心员工 19 徐德智 核心员工 2 庄舜峰 核心员工 20 白秦岭 核心员工 3 张银宏 核心员工 21 赵壮 核心员工 4 史天鹏 核心员工 22 廖春辉 核心员工 5 朱海建 核心员工 23 臧艳 核心员工 6 李秀征 核心员工 24 姜新立 核心员工 7 黄忠 核心员工 25 刘欢欢 核心员工 8 张阳 核心员工 26 王全全 核心员工 9 杨波 核心员工 27 朱月月 核心员工 10 王瑶 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-075 格利尔数码科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 公司董事会拟提名邱廷等共35人为公司核心员工，具体名单如下： 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 邱廷 核心员工 19 徐德智 核心员工 2 庄舜峰 核心员工 20 白秦岭 核心员工 3 张银宏 核心员工 21 赵壮 核心员工 4 史天鹏 核心员工 22 廖春辉 核心员工 5 朱海建 核心员工 23 臧艳 核心员工 6 李秀征 核心员工 24 姜新立 核心员工 7 黄忠 核心员工 25 刘欢欢 核心员工 8 张阳 核心员工 26 王全全 核心员工 9 杨波 核心员工 27 朱月月 核心员工 10 王瑶 核心员工 28 耿大伟 核心员工 11 朱涛 核心员工 29 王乐 核心员工 12 朱彩云 核心员工 30 姜鹏鹏 核心员工 | 13 | 史楷弘 | 核心员工 | 31 | 张清 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 孟欢 | 核心员工 | 32 | 徐琪 | 核心员工 | | 15 | 李化军 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-076 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 贺鹏飞 | 董事、总经理 | 300 | 37.85% | 4.00% | | 侯光辉 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张荣国 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张艳娟 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 孙静 | 副总经理 | 20 | 2.52% | 0.27% | | 邱廷等 44 | 名核心员工 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为格利尔数 码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、 严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司召开的第四届董事 会第四次会议审议相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-073 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 经认真审议公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"），我们认为： 1、《激励计划（草案）》的拟定、审议流程符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实行股权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 分配的情形； 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-078 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则 ...

理办法》的有关规定，本激励计划拟向贺鹏飞先生授予的限制性股票需经公司 股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。除贺鹏飞先生外，本激励计划 中其他任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股 票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-076 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 贺鹏飞 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-077 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司长效激励机 制，充分调动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心员工的积极性 ，有效地将股东、公司和核心团队的共同利益有效的结合，确保公司发展战略落 地与经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） 》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关 法律、法规 ...