证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-077 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司长效激励机 制，充分调动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心员工的积极性 ，有效地将股东、公司和核心团队的共同利益有效的结合，确保公司发展战略落 地与经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） 》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关 法律、法规 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-074 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 2023 年 9 月 格利尔数码科技股份有限公司 股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 格利尔数码科技股份有限公司 股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的相关规定制订。 二 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-079 格利尔数码科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（卜华、陈耐喜、吕炳斌）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（卜华、陈耐喜、吕 炳斌）作为征集人，就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过 公司总股本的 1%的议案》 3、《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-072 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话及书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事方建因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-075）。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-072 格利尔数码科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事方建因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-079 格利尔数码科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（卜华、陈耐喜、吕炳斌）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（卜华、陈耐喜、吕 炳斌）作为征集人，就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过 公司总股本的 1%的议案》 3、《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年股权激励计划(草案)的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目录 | 経 X | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 | | 三、公司本次激励计划履行的法定程序 | | 四、激励对象确定的合法合规性 . | | 五、公司本次激励计划的信息披露义务履行情况 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 . | | 九、结论意见 …………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 . 释 义 本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 格利尔/公司 | 指 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-071 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话和书面方式 发出。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事卜华先生、吕炳斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-071 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话和书面方式 发出。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事卜华先生、吕炳斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-082 格利尔数码科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨伟先生辞职后不再担任公司其它职务，杨伟先生所负责的工作将平稳交接，不会 对公司生产经营产生重大不利影响。公司及董事会对杨伟先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 杨伟先生的《辞职申请书》 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到副总经理杨伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 110,000 股，占公司 ...