证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-014 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人陈耐喜，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司董事 会提名为格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格利尔数码科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的相关规定； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司 徐州分行申请总敞口金额不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）的融资。融 资种类包括各类贷款、衍生品、保理、承兑、贴现、保函及其他融资等。具体 以和银行签署的书面合同为准，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据 公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长朱从利先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵 押、质押、保证合同等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司 需求而确定。 二、申请授信的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善 公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，符合公 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-021 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 16 日 15:00—2023 年 3 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-012 格利尔数码科技股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届 1、非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过： 提名苗珂先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 1 日审议并通过： 选举张晓迪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 2、首次任命董监高人员履历 张晓迪女士，1998 年 8 月出生，中国 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-016 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会，现提名陈耐喜先生、卜华先生、 吕炳斌先生为格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 格利尔数码科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-017 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：工会主席张艳娟女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次职工代表大会，与会职工代表 以投票表决的方式，选举张晓迪女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与 公司第四届监事会一致。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-024 格利尔数码科技股份有限公司 关于向兴业银行股份有限公司徐州铜山支行 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 公司拟向兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请总敞口金额不超过人民 币 2000 万元（含 2000 万元）的融资。融资种类包括各类贷款、银票（含电子）、 商票贴现、银票贴现、国内信用证融资额度，保函及其他融资等。具体以和银 行签署的书面合同为准，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运 营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长朱从利先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵 押、质押、保证合同等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司 需求而确定。 二、申请授信的必要性及对公司的影响 三、审议表决情况 2023 ...

东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为格利尔数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对格利尔预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性管理交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | （2022）年 与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 材料采购和运输服务 | 35,100,000 | 21,999,566.54 | 公司预计销量增 | | | | | | 长，采购量 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-008 格利尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 5.会议主持人：朱彩云女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苗珂先生以及方建先生 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

格利尔数码科技股份有限公司董事换届公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过： 提名朱从利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,185,000 股，占公司股本的 34.88%，不是失信联合惩戒对象。 提名马成贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,425,000 股，占公司股本的 11.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱婧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 ...