证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-029 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则 (试 行)》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为格利尔数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，现就公司召开的第四届董事会第一次会议决议发表意 见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、 教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员 的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-028 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举苗珂先生担任公司第四届 监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-027 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话和口头方式发出， 根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。" 因 2023 年 3 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会刚刚选举出第四届董事会，为 了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第四届董事会成立后通过电话 和口头方式通知立即召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人 已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事朱从利先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-030 格利尔数码科技股份有限公司 上述各董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 一、换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议 事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议 案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 1、战略委员会：朱从利（主任委员）、陈耐喜、迟晨； 2、提名委员会：陈耐喜（主任委员）、吕炳斌、马成贤； 3、审计委员会：卜华（主任委员）、陈耐喜、朱婧； 4、薪酬与考核委员会：吕炳斌（主任委员）、卜华、贺鹏飞。 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年 3 月 20 日 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需 ...

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议拟于 2023 年 3 月 2 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，在 审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第 十九次会议的相关议案，发表如下事前认可意见： 一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 经认真审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认 为，公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益， 遵守了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规 范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们作为公司的独立董事，已对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 进行了事前审核，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-009 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-010 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们一致同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该 议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被 提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规 定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。 我们一致同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议 案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-018 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 口的商品和技术除外）。（依法须经批 | 售；塑料制品制造；塑料制品销售；自 | | --- | --- | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 营和代理各类商品及技术的进出口业 | | 经营活动） | 务（国家限定经营或禁止进出口的商品 | | | 和技术除外）。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 第十六条 公司股份总数为 【 】万股， | 第十六条 公司股份总数为 7507.5 万 | | 均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等已发生变化，同时公司拟增加部分经营范围，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》 相应条款进行修改。 三、备查 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 材料采购和运输服务 | 35,100,000 | 21,999,566.54 | 公司预计销量增长，采 | | 燃料和动力、 | | | | 购量增加 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 产品销售、提供服务 | 12,100,000 | 5,558,830.76 | 公司预计智慧照明业务 | | 品、提供劳务 | | | | 量增加 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-013 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人卜华，已充分了解并同意由提名人格利尔数码科技股份有限公司董事会 提名为格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格利尔数码科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管 ...