关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-084 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的山东泰祥 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-099 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 监事会关于公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券 的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况并经认真核查，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司董事 会编制的向特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，经审慎思考，依据公平 、公正、客观的原则，现就公司向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定 ，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公司符合 上市公司向特定对象发行可转换公司债券的各项要求，具备发行条件。 2 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-050 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》的相关条款 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-049 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（202 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-087 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号、山海路 80号） 2025 年度 向特定对象发行可转换公司债券方 案的可行性论证分析报告 二〇二五年八月 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上 市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《可转换公司债券管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债公 司债券，募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《威海克莱特菲尔风机股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相 同的含义） 一、本次发行的目的 （一）实现智能化、绿色低碳化发展，助力"双碳战略"实施及产业升级 本次募投项目设计的三类产品同时具有智能化、高效节能、低噪音等特点。 近年来随着"碳达峰、 ...

关于向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就本次向特定 对象发行可转换公司债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司及控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保 收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发 行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-096 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 特此公告。 2025年8月 26日 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-088 （山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号、山海路 80号） 一、募集资金使用计划 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 本次发行募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 2025 年度 向特定对象发行可转换公司债券募 集资金运用可行性分析报告 二〇二五年八月 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上 市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《可转换公司债券管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债公 司债券，募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《威海克莱特菲尔风机股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相 同的含义） | 序号 | 项目名称 | ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公 告编号：2025-093 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，威海 克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行可转换公司债 券事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期 ...

聘请专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-082 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》。 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券相关事宜，经过 综合评估及审慎考量，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的专项审计机构，为公司提供专项审 计服务。同时提请股东会授权公司董事会根据公司实际情况和市场行情等因素 与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 经营范围：审查企业会计报 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-085 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的 提示性公告 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集说明书（草案）》《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》等相关文件已在北京 证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的 披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或 批准，向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）所述本次发行相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监 督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2025年8月26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...