证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-066 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师 事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《威海克莱特菲尔风机股 份 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-079 威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信 息内部报告制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 "公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公 告编号：2025-098 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开了第五届 董事会第三次独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第五届董事会第六次会 议审议的相关事项发表审查意见如下： 法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特 定对象发行可转换公司债券业务细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合 理、切实可行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-054 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《威海克 莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司舆情管 理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《威海克莱特菲尔风机股份有限 公司章程》（以下简称"公司 ...

一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司年报信 息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-072 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五条 年度报告信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。 实施责任追究时，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第一章 总则 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-074 第一章 总则 威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者 关系管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善公 司法人治理结构，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-067 威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投 票制度实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）中 小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及《威海 克 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投 票实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《威海克莱特菲 尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第五条 公 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 高级管理人员持股变动管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-053 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与公司有关的证券 ...