一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司年报信 息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-072 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五条 年度报告信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。 实施责任追究时，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第一章 总则 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投 票实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《威海克莱特菲 尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第五条 公 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-067 威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投 票制度实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）中 小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及《威海 克 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-074 第一章 总则 威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者 关系管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善公 司法人治理结构，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 高级管理人员持股变动管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-053 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与公司有关的证券 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-052 威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管 理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强对威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》、《北 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-068 威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分 配管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则》 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客 观的监督和评价活动。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-070 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审 计制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.04：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-073 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司治理准则》《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依照公司章程的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会 审计委员会工作细 ...