证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-058 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董 事工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司") 规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法") 、《北京证券交易所股票 上市规则 》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"指引"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"独董办法"）等有关法律法规、行政规章和《威 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议， ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.24：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披 露事务管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关法律、行政法规、 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-081 威海克莱特菲尔风机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司总经理 工作细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律、法 规、规范性文件和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称 "公司 章程"）的规定， ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公 告编号：2025-063 威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司发起设立，公司在威海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913700007306705753。 第三条 公司于 2022 年 2 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 10,000,000 股，于 2022 年 3 月 21 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称： ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-066 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师 事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《威海克莱特菲尔风机股 份 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-079 威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信 息内部报告制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 "公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公 告编号：2025-098 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开了第五届 董事会第三次独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第五届董事会第六次会 议审议的相关事项发表审查意见如下： 法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特 定对象发行可转换公司债券业务细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合 理、切实可行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-054 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《威海克 莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司舆情管 理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《威海克莱特菲尔风机股份有限 公司章程》（以下简称"公司 ...