威海克莱特菲尔风机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011008676 号 （截止 2025 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 威海克莱特菲尔风机股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-7 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011008676 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 克莱特公司）编制的截止 2025 年 6 月 30 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司购买资产暨关联交易的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）与威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日签订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于威海克 莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券并在北京 证券交易所上市之保荐协议》，约定由中泰证券具体负责克莱特 2025 年度向特 定对象发行可转换公司债券的保荐工作及本次发行的证券上市后的持续督导工 作，持续督导期为本次发行的可转换公司债券上市当年剩余时间及其后 2 个完整 会计年度。 公司于 2022 年 3 月 21 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市，原保荐机构的持续督导期至 2025 年 12 月 31 日，目前公司尚处于 向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期内。根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保 荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保 荐机构未完 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-091 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和 行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-058 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董 事工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司") 规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法") 、《北京证券交易所股票 上市规则 》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"指引"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"独董办法"）等有关法律法规、行政规章和《威 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-059 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.08：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-062 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用威海克莱特菲尔风机股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件以及《威海克莱特菲 尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：经营性资金占用和非 经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-081 威海克莱特菲尔风机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司总经理 工作细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律、法 规、规范性文件和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称 "公司 章程"）的规定， ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议， ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.24：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披 露事务管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关法律、行政法规、 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-079 威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信 息内部报告制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 "公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 ...