第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客 观的监督和评价活动。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-070 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审 计制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 高级管理人员持股变动管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-053 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与公司有关的证券 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-052 威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管 理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强对威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》、《北 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.04：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.17：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资 金管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、 高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等法律、法规、业务规则以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》 （以下 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-073 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司治理准则》《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依照公司章程的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会 审计委员会工作细 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-060 威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担 保管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典（以下简称"民法典"）、 《北 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-061 威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经营 规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券，以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保制度》 及《关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 纳入公 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.28：制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司子公司 管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量， 维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 和公司章程的有关规定 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-064 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《威海克莱特菲 尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 ...