证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-086 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： | 项目 | 金额 | | ...

提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东达峰 智能冷却系统有限公司拟向银行或其他金融机构申请新增综合授信（包括但不限 于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资 业务）额度不超过 28,600 万元人民币，具体授信融资情况详见下表： | 银行名称 | 授信（不超过）额度（万元） | | --- | --- | | 建设银行 | 5,000 | | 农业银行 | 10,500 | | 中国银行 | 13,100 | 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-088 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 为保障"工业热管理装备产业化项目（一期）"的顺利建设，公司计划为子 公司山东达峰智能冷却系统有限公司在中国农业银行股份有限公司威海分行办 理 5,500 万元固定资产贷款，提供最高不超过 7,425 万元的保证担保，具体期限、 起止日期及金额 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-082 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在北 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-083 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse ...

一、审计委员会委员换届选举的基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》， 选举独立董事王守海、钱苏昕、常欣为第五届董事会审计委员会委员，委员王守海为审 计委员会主任委员（召集人）。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。委员在任职期间若不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会成员全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会 主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人 员的董事。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-081 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会已由 2024 年第二次临时股东大会选举 ...

德 信 仁 行 致 近 秉 总 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 泰祥律字第 5 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,259,151 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,800,021 股，占公司有表决权股份总数的 17.44%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-079 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已由 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第二次职工代表 大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五 届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举王强先生为公司第五届监事会主席， 任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 2.议案表决 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举盛军岭女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.7766%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本 ...