一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-014 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《公司 2022 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,690,000 股，占公司总股本 10.4768%，可交 易时间为 2023 年 4 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解除限 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 售股数占公 | 除限售 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 司总股本比 | 的股票 | | | | | 任职情况 | | | 例 | 数量 | | | 核建产业基 | 致行动人 | | | | | | | | 金管理有限 | | | | | | | | | 公司－融核 | | | | | | | | 1 | 产业发展基 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-012 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日 接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 12 日 上市公司接待人员：董事长盛军岭、董事会秘书张开芳、财务总监郑美娟、证 券事务代表孙领伟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 一、产品与技术 基本维持在合理区间，具体情况看 2022 年年报和 2023 年一季度披露内容。 3、公司在技术研发上有什么新的投入和进展？2021 年，公司研发了高铁牵引 系统智能化净化冷却通风机关键技术（样机阶段）、国变矿卡变流器风机、11MW(海 上型)发电机水冷系统（前期），目前落地情况如何？ 回答：2022 年开工建设了新能源装备研发中心项目，包含大型风室、消音室、 大型盐雾试验室等，配套更先进的计算 ...

名称：克莱特（乳山）智能冷却系统有限公司 统一社会信用代码：91370687MAC5MH6WX5 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：于杰 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-011 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 3 月 24 日召开总经 理办公会，审议通过了《关于成立威海克莱特乳山公司的议题》，具体详见 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《威海克莱特菲尔风机股份 有限公司对外投资设立乳山子公司的公告》（公告编号：2023-010）。 2023 年 4 月 4 日，公司全资子公司克莱特（乳山）智能冷却系统有限公司已完成工商 注册登记，并取得由乳山市市场监督管理局核发的营业执照。 二、 营业执照的基本 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-010 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立乳山子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，以 更好地为风电等新能源装备市场提供风电装备通风冷却系统产品和服务，公司拟 在乳山设立子公司，注册资本人民币 1,000 万元。后续上述子公司的具体设立事 宜，授权公司管理层根据乳山新能源产业项目的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-008 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,017,892 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,610,762 股，占公司有表决权股份总数的 23.99%。 （三）公司董事、监事 ...

关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 总 秉 信 仁 致 近 德 行 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023) 泰祥律字第 1 号 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会的 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 is approximately CNY 421.88 million, representing a year-on-year increase of 7.74%[6] - The net profit attributable to shareholders is approximately CNY 50.91 million, reflecting a year-on-year growth of 11.23%[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-operating gains and losses is approximately CNY 46.57 million, which is a 14.46% increase compared to the previous year[6] - The increase in revenue is primarily due to sales from newly developed EC products and container ship products[6] - The growth in net profit is attributed to increased revenue and foreign exchange fluctuations[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are approximately CNY 629.64 million, showing a year-on-year growth of 28.54%[6] - Shareholders' equity attributable to the company is approximately CNY 411.06 million, marking a year-on-year increase of 42.23%[6] - The company's share capital has increased by 15.77% year-on-year, reaching 73.4 million shares[4] - The net asset value per share attributable to shareholders is approximately CNY 5.60, which is a 22.81% increase compared to the previous year[4] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-004 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张艳霞为公司监事的议案》议案 1.议案内容： 公司监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举 ...