一、权益分派预案情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-017 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,862,413.87 元，母公司未分配利润为 27,699,634.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,600,000.9 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公 ...

内部控制审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 镇江三维输送装备股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三维股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国、江苏、无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 言箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510 ) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W 2025 E1150 号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了镇江三维输送装备股份有限公司(以 ...

关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) heng Tianye Certified Public Accountants,SGP 江苏 . 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 我们接受委托,对后附的镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份) 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W 2025 E1151号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供三维股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三维股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 ...

关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 江苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于镇江三维输送装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1152号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了镇江三维输送装备股份有限公 司(以下简称三维股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A371 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 : 86 (510) 68798988 L: 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Liangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 收入确认: 1、事项描述 苏公 W[2025]A371 号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了三维股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-020 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2024 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 镇江三维输送装备股份有限公司系由镇江三维输送装备有限公司整体变更 设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 10 万美元。 2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司， 合并后的镇江三维输送装备有限 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-016 镇江三维输送装备股份有限公司 2、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行了 审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的 独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行初 审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计 事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及镇江三维输送装备 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2 ...

东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江三维输送装备股 份有限公司（以下简称"三维股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对三维股份 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金取得情况 2022 年 7 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送 装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1634 号），公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普 通股（A 股），发行价格为人民币 5.2 元/股，募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元，扣除发行 费用 为人民币 15,219,811.31 元，募集资 金净 额为人民币 140,780,188.69 元。 上述募集资金已全部到位，2022 年 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-027 镇江三维输送装备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 21 日收到董事李光千先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,491,205 股，占公司股本的 3.7427%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任技术顾问职务。 （二）辞职原因 为进一步完善组织架构，健全内部控制，李光千先生 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-015 镇江三维输送装备股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年审计服务，上期审计收费 43 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2024 年度末合伙人数量：59 人 ...