镇江三维输送装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-020 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2024 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 镇江三维输送装备股份有限公司系由镇江三维输送装备有限公司整体变更 设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 10 万美元。 2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司， 合并后的镇江三维输送装备有限 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-016 镇江三维输送装备股份有限公司 2、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行了 审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的 独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行初 审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计 事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及镇江三维输送装备 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2 ...

东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江三维输送装备股 份有限公司（以下简称"三维股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对三维股份 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金取得情况 2022 年 7 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送 装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1634 号），公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普 通股（A 股），发行价格为人民币 5.2 元/股，募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元，扣除发行 费用 为人民币 15,219,811.31 元，募集资 金净 额为人民币 140,780,188.69 元。 上述募集资金已全部到位，2022 年 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-027 镇江三维输送装备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 21 日收到董事李光千先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,491,205 股，占公司股本的 3.7427%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任技术顾问职务。 （二）辞职原因 为进一步完善组织架构，健全内部控制，李光千先生 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-015 镇江三维输送装备股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年审计服务，上期审计收费 43 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2024 年度末合伙人数量：59 人 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-014 镇江三维输送装备股份有限公司 关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司的2024年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天 业2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-028 镇江三维输送装备股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，镇江三维输送装备股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过： （三）新任董监高人员履历 殷鸟金先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，毕业于东南 大学工商管理硕士，研究生学历。1991 年 8 月至 1995 年 2 月历任镇江麻油厂技术员、 生产科长；1995 年 3 月至 2002 年 12 月任中日合资镇江日清调味品有限公司生产部部 长；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任江苏亚示照明灯具有限公司总经理助理；2005 年 1 月至 2014 年 6 月任三维有限总经理；2014 年 7 月至今任公司总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-012 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要 求，镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李富柱、谢竹云、王廷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李富柱、谢竹云、王廷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-019 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提 下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、 定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对 暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期 存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金 用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-022 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法 规及规则指引和《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会成员为：谢竹云、李光允、李富柱，其中谢竹 云、李富柱为独立董事，会计专业人士谢竹云担任公司审计委员会主任委员（召 集人）。 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...