证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-029 镇江三维输送装备股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 2025 年 4 月 21 日，公司收到董事李光千（战略委员会委员）的辞职信，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、 法规的要求，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，公司第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》，提名 殷鸟金为公司第四届董事会董事，后续殷鸟金先生若经公司股东大会选举通过为 第四届董事会董事，则其相应担任公司董事会战略委员会委员职务。 公司董事会专门委员会成员调整前后情况如下： | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李悦（主任委员）、李光千、 | 李悦（主任委员）、李光允、 | | | 李光允 | 殷鸟金 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-018 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发 行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民 币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司 实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经 公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-004 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议 通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规 定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-001 镇江三维输送装备股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 为实现公司国际化发展战略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务， 提升公司的国际市场竞争力和服务能力，进 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-002 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为实现镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展战 略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务，提升公司的国际市场竞争力和 服务能力，进一步拓展海外市场业务，公司拟在加拿大投资设立全资子公司 "Sanwei Holding Inc."（最终以相关主管部门登记为准，以下简称"加拿大三 维"），加拿大三维设立完成后，公司拟使用自有资金对加拿大三维投资，拟投资 金额为 80 万美元（或等值外币，以最终实际投资金额为准）。境外子公司加拿大 三维成立后，公司同意境外子公司对外投资连续 12 个月累计投资总额不超过 80 万美元（含本数），包括但不限于新设、增资、收购、合资等方式，拟投资地点 为加拿大地区。公司董事会授权公司董事长行使上述事项审批决策权限，授权期 限为一年，自董事会审 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-083 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 6. 会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 1.议案内容： 为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合 法权益，根 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-082 镇江三维输送装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度的制定已经镇江三维输送装备股份有限公司于 2024 年 12 月 27 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制 度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司证券及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 舆情管理制度 （2024 年 12 月版） 第一章 总则 第一条 为了提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-082 镇江三维输送装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经镇江三维输送装备股份有限公司于 2024 年 12 月 27 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制 度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月版） 第一章 总则 第一条 为了提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司证券及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《镇江三维输 送装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-083 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李悦先生 6. 会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 1.议案内容： 为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [3] Core Insights - The company has experienced a slight decline in both gross margin and net profit margin during the first three quarters of 2024, with a gross margin of 31.10% (down 1.28 percentage points year-on-year) and a net profit margin of 13.48% (down 1.09 percentage points year-on-year) [3] - The operating cash flow for the company was reported at 21.05 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 14.98% [3] - The company achieved a total revenue of 204.08 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 2.10% [9] Financial Performance Summary - Total revenue for the years 2020 to 2023 shows fluctuations, with 2023 revenue at 266.98 million yuan, a 3.78% increase year-on-year [5] - The net profit for 2023 was reported at 38.84 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.09% [5] - The gross margin for 2023 was 32.22%, down from 31.24% in 2022 [5] - The return on equity (ROE) for 2023 was 12.26%, a decline from 14.92% in 2022 [5] - Earnings per share (EPS) for 2023 was 0.32 yuan, compared to 0.37 yuan in 2022 [5] Company Overview - The company specializes in the research, development, production, and sales of bulk material conveying machinery components, aiming to provide a one-stop supply for consumable parts [11] - As of December 31, 2023, the company holds 78 patents, including 11 invention patents [11] - The company's market capitalization as of December 23, 2024, is 9.79 billion yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 26.28 [11]