证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-014 镇江三维输送装备股份有限公司 关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司的2024年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天 业2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-028 镇江三维输送装备股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，镇江三维输送装备股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过： （三）新任董监高人员履历 殷鸟金先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，毕业于东南 大学工商管理硕士，研究生学历。1991 年 8 月至 1995 年 2 月历任镇江麻油厂技术员、 生产科长；1995 年 3 月至 2002 年 12 月任中日合资镇江日清调味品有限公司生产部部 长；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任江苏亚示照明灯具有限公司总经理助理；2005 年 1 月至 2014 年 6 月任三维有限总经理；2014 年 7 月至今任公司总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-012 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要 求，镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李富柱、谢竹云、王廷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李富柱、谢竹云、王廷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-019 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提 下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、 定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对 暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期 存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金 用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-022 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法 规及规则指引和《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会成员为：谢竹云、李光允、李富柱，其中谢竹 云、李富柱为独立董事，会计专业人士谢竹云担任公司审计委员会主任委员（召 集人）。 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-029 镇江三维输送装备股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告 2025 年 4 月 21 日，公司收到董事李光千（战略委员会委员）的辞职信，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、 法规的要求，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，公司第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》，提名 殷鸟金为公司第四届董事会董事，后续殷鸟金先生若经公司股东大会选举通过为 第四届董事会董事，则其相应担任公司董事会战略委员会委员职务。 公司董事会专门委员会成员调整前后情况如下： | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李悦（主任委员）、李光千、 | 李悦（主任委员）、李光允、 | | | 李光允 | 殷鸟金 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-018 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发 行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民 币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司 实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经 公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-004 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议 通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规 定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-001 镇江三维输送装备股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 为实现公司国际化发展战略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务， 提升公司的国际市场竞争力和服务能力，进 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-002 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为实现镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展战 略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务，提升公司的国际市场竞争力和 服务能力，进一步拓展海外市场业务，公司拟在加拿大投资设立全资子公司 "Sanwei Holding Inc."（最终以相关主管部门登记为准，以下简称"加拿大三 维"），加拿大三维设立完成后，公司拟使用自有资金对加拿大三维投资，拟投资 金额为 80 万美元（或等值外币，以最终实际投资金额为准）。境外子公司加拿大 三维成立后，公司同意境外子公司对外投资连续 12 个月累计投资总额不超过 80 万美元（含本数），包括但不限于新设、增资、收购、合资等方式，拟投资地点 为加拿大地区。公司董事会授权公司董事长行使上述事项审批决策权限，授权期 限为一年，自董事会审 ...