证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-029 浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于修订< 信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易， 无需回避表决；本议案无需递交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 信息披露管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（》以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-024 浙江大农实业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，我们严格按照照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 发表 客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 权益不受损害。现将 2022 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 三、对公司现场检查情况 2022 度，我们通过见面、电话或微信沟通等方式和公司管理人员保持密切 联系，并利用到公司参加董事会、股东大会和其他便利条件，通过查阅资料、 与公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流等方式，以对其履职情况，信 息 披露情况进行监督和核查，及时了解公司日常经营状态和可能产生 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | （一）募集资金总额 | 140,124,997.50 | | 减：发行费用 | 15,801,886.79 | | （二）实际募集资金净额 | 124,323,110.71 | | 加：自筹资金已支付发行费用但尚未置换的金额 | 4,811,320.75 | | 加：自筹资金已支付发行费用但后续将由募集资金支付 | 471,698.12 | | 的金额 | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | - | | （三）募集资金账户余额（2022年12月31日） | 129,606,129.58 | 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证 券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规 定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江大农实业股份有限公司募集资金 管理办法》。 2022年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称："东亚前海证券"、"保荐机构"） 作为浙江大农实业股份有限公司（以下 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-025 浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，在保证 公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投 资者，公司拟定 2022 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 238,597,854.94 元，母公司未分配利润为 166,551,253.27 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,733,333 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 18,683,333.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-031 浙江大农实业股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司定于2023年5月8日（周一）15:00-17:00 在全 景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江大农实业股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/831855.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王靖、财务负责人周全兵、 董事会秘书史良贵、保荐代表人冯卫平。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00 前访问 https: ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-020 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司总经理做 2022 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票方式 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-016 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,901,687 股，占公司有表决权股份总数的 54.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公 ...

章程 浙江大农实业股份有限公司 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一章 总则 目 录 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大农实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）、《北京 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-8790111 传真:0571-87901500 下 天册律师事务 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H0418 号 致:浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大农实业股份有限公司(以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年第一次 临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-015 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 3 月 17 日披露的《浙江大农实 业股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-014）。 浙江大农实业股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 3 月 17 日，浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）发布 了《浙江大农实业股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（公司董事（不 含独立董事）、高级管理人员）遵循《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规，于2023年3月20日对公司股份进行了增持，合计增持股数31,300 股，增持金额 211,280.88 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- ...