浙江大农实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 22 日召 开第三届董事会第十六次会议、2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-054)。 注册资本：柒仟肆佰柒拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元 法定代表人：王靖 经营住所：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号 经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；洗车设备 制造；洗车设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设 备制造（不含特种设备制造）；专用 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-080 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2023 年 10 月 25 日 本议案不涉及关联交易 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-081 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：彭宗元先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-079)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥180,273,844.06, a decrease of 0.25% compared to ¥180,728,244.70 in the same period last year[12] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥33,555,475.00, down 0.97% from ¥33,885,593.39 in the previous year[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first nine months was ¥31,582,409.92, a decline of 1.36% compared to ¥32,018,552.84 in the same period last year[12] - The basic earnings per share for the first nine months was ¥0.45, a decrease of 25.00% from ¥0.60 in the same period last year[12] - The net profit for Q3 2023 was ¥8,822,701.43, down 16.73% from ¥10,595,182.41 in Q3 2022[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥7,692,717.54, a decrease of 32.25% compared to ¥11,353,847.00 in the same period last year[12] - The company's net profit for the first nine months of 2023 is CNY 33,555,475, a slight decrease from CNY 33,885,593 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 1%[35] - The company's basic earnings per share decreased to CNY 0.45 in 2023 from CNY 0.60 in 2022, reflecting a decline of 25%[35] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥632,543,407.86, an increase of 4.10% from ¥607,627,723.18 at the end of the previous year[13] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.98% to ¥529,184,211.33 from ¥513,890,522.84 at the end of the previous year[13] - Total liabilities rose to CNY 103,359,196.53, compared to CNY 93,737,200.34, indicating an increase of about 10.9%[28] - Total equity reached CNY 529,184,211.33, up from CNY 513,890,522.84, reflecting a growth of around 2.3%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months was ¥60,122,458.29, an increase of 3.05% compared to ¥58,345,284.73 in the same period last year[12] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 60,122,458.29, an increase of 3.0% compared to CNY 58,345,284.73 in the same period of 2022[41] - Total cash inflow from operating activities decreased to CNY 208,464,495.27, down 4.9% from CNY 218,524,183.37 year-over-year[41] - Cash outflow from operating activities was CNY 148,342,036.98, a reduction of 7.4% compared to CNY 160,178,898.64 in 2022[41] - The net cash increase for the period was CNY 20,225,229.48, significantly lower than CNY 48,471,847.62 in the same period of 2022[42] Shareholder Information - The company reported a total of 60,132,193 shares held by the top ten shareholders, representing 80.4624% of total shares[19] - The largest shareholder, Liou Group Co., Ltd., holds 24,503,051 shares, accounting for 32.7873% of total shares[19] - The relationship between major shareholders includes a mother-son relationship between shareholders Ying Yunqin and Wang Jing, who each hold 50% of Zhejiang Dano Machinery Co., Ltd.[20] Other Financial Metrics - The company reported a total non-recurring gains and losses net amount of ¥1,973,065.08 for the first nine months of 2023[15] - The company's operating profit for the first nine months of 2023 is CNY 16,852,912, up from CNY 14,656,829 in 2022, indicating a growth of around 15%[38] - Interest income rose significantly to CNY 8,130,575 in 2023 from CNY 3,798,820 in 2022, representing an increase of approximately 114%[38] - The total profit for the first nine months of 2023 is CNY 16,871,041, compared to CNY 13,201,769 in 2022, showing an increase of about 28%[38] - The financial expenses for the first nine months of 2023 were reported at CNY -9,872,899, compared to CNY -6,252,393 in 2022, indicating an increase in financial costs[38] - The company's total comprehensive income for the first nine months of 2023 is CNY 14,702,595, up from CNY 11,531,797 in 2022, representing an increase of approximately 27%[39] - The tax expenses for the first nine months of 2023 amounted to CNY 2,168,446, compared to CNY 1,669,972 in 2022, indicating an increase of about 30%[38] Inventory and Current Assets - The company’s inventory decreased to 65,518,277.62 yuan from 72,262,809.06 yuan year-over-year[26] - Total current assets reached 411,619,161.69 yuan, compared to 395,244,626.38 yuan in the previous year[26] - Accounts receivable decreased to CNY 10,581,135.78 from CNY 17,400,980.45, a decline of about 39.5%[29] - Inventory decreased to CNY 15,106,391.87 from CNY 18,980,507.68, representing a reduction of approximately 20.2%[30] Legal and Compliance - The company has no outstanding litigation or arbitration matters reported during the period[22] - There are no significant related party transactions or external guarantees reported[22] - The company has not implemented any employee stock ownership plans or share buyback programs[22]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-078 浙江大农实业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号）核准，公司 本次发行的发行价格 7.50 元/股，发行股数 18,683,333 股，募集资金总额为 人民币 140,124,997.50 元，扣除发行费用人民币 15,801,886.79 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 124,323,110.71 元。截至 2022 年 12 月 22 日， 上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 告》（天健验〔2022〕729 号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以 及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存 储制度，并与东亚前海证券一同分别与募集资金开户银行浙江台州路桥农村商 业银行股份有限公司横街支行和中国农业 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-073 浙江大农实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《北京证券交易所股票上市规则》和 《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-065 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举王靖先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通 知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王靖先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 ...

浙江大农实业股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第四条 公司注册名称：浙江大农实业股份有限公司 公司的英文名称为：Zhejiang Danau Industries Co., Ltd. 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大农实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-074 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《浙江大 农实业股份有限公司章程》和有关法律法规以及股份有限公司规范化的要求，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-072 浙江大农实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开 公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 浙江大农实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则 ...