证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-017 浙江大农实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由柴斌锋、王洪阳、张伟民三名成员组成， 其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士柴斌锋担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部 审计工作质量发挥了重要作用，共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议事项 | 表 ...

浙江大农实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（柴斌锋） 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、本人独立性基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6588 号 浙江大农实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、本人独立性基本情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-016 浙江大农实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙民杰） | 独立董 | 出席董事会会议 | | | | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 出席董 | 应出 | 实际出 | 董事会 | 大会次数 | | | 事会方式 | 席次数 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-024 浙江大农实业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司独立董事津贴为人民币 8.0 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪 酬或享有其它福利待遇。 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的具体职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬；未在公司担任管理职务的 非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 2. 公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任职务者，按照其所担任的具体职务、实际工作绩效并 结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在 公司领取薪酬或津贴。 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可 持续发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-015 浙江大农实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王洪阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、本人独立性基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6589 号 浙江大农实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江大农实业股份有限公司（以下简称浙江大农公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 大农公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江大农公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-005 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭波、柴斌锋、王洪阳、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2024 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 2024年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号）核准， 公司本次发行的发行价格7.50元/股，发行股数18,683,333股，募集资金总额为人 民币140,124,997.50元，扣除发行费用人民币15,801,886.79元（不含增值税）,募 集资金净额为人民币124,323,110.71元。截至2022年12月22日，上述募集资金已 全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天 健验〔2022〕729号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、 保荐机构签订了募集资金监管协议。 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下： | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 12,432.31 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 3,289.71[注1 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥263,581,361.01, representing a year-on-year increase of 5.56%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.01% to ¥37,580,111.63[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,083,583.34, down 5.78% year-on-year[3] - Basic earnings per share fell by 12.28% to ¥0.50[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥672,137,099.09, an increase of 4.29% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 3.22% to ¥555,063,525.40[4] - The net asset value per share attributable to shareholders rose by 3.19% to ¥7.43[4] Revenue Drivers and Challenges - The increase in operating revenue was primarily driven by higher demand for cleaning machine products[5] - The decline in net profit was mainly due to adjustments in bank deposit interest rates affecting interest income and a decrease in government subsidy income[5] Cautionary Note - The company warns that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[6]